Trước đó, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lưu Phước Thành (41 tuổi, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dịch vụ thương mại Phước Thành Tài.

Cuối năm 2011, ông Lưu Phước Thành ký hợp đồng bán xăng dầu cho Công ty TNHH Hà Lộc (Vũng Tàu) với số tiền hơn 15 tỉ đồng. Thế nhưng khi đã nhận đủ tiền của bên mua, ông Thành không có xăng dầu để giao và ngay lập tức rút hơn 7,5 tỉ đồng trước khi bị phát hiện. Trong vụ án trên, ngoài ông Thành là người chủ mưu còn có vai trò giúp sức của bà Khúc Thị Xuân Dung.