Giả hợp tác để chiếm đoạt tài sản

Đào Thanh Nhi trú tại đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội, nguyên Giám đốc Công ty cơ khí KI NHI, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PROGTECHNO Việt Nam (viết tắt Công ty cổ phần Việt Nam)

Bị can này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khu chung cư ở Quận 7 TPHCM và được di lý ngay ra Hà Nội để điều tra.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can này, ra lệnh bắt tạm giam nhưng bị can bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Vụ án bắt nguồn từ lá đơn kêu cứu của của ông Sugimoto Hiroyuki, quốc tịch Nhật Bản, chủ tịch HĐQT Công ty SUGITEC Co.,Ltd tại Nhật Bản, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam tố cáo Đào Thanh Nhi chiếm đoạt gần 1 triệu USD.

Quá trình điều tra vụ việc, cơ quan công an xác định Đào Thanh Nhi đã chiếm đoạt hơn 867.000 USD của ông Sugimoto.

Cơ quan điều tra xác định bị can này đã lợi dụng việc ông Sugimoto Hiroyuki muốn đầu tư vào Việt Nam, hứa hẹn giúp đỡ và yêu cầu ông Sugimoto ký và ghi tên vào các giấy tờ khống chỉ để Nhi giao dịch với cơ quan chức năng Việt Nam.

Tuy nhiên, bị can này đã sử dụng giấy tờ này để gian dối trong việc thỏa thuận thuê đất, lập công ty cổ phần Việt Nam và xây dựng nhà máy nhằm chiếm đoạt của ông Sugimoto Hiroyuki hơn 867.000 USD trong việc đầu tư, thuê đất để xây dựng nhà xưởng sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ xe ô tô tại B2, khu B, khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định, xác định những giấy tờ liên quan đến vụ chiếm đoạt tài sản này đều là giấy tờ khống chỉ, phù hợp với tố cáo của bị hại.

Do đó, khi ông Sugimoto đầu tư vào Việt Nam, công ty đi vào hoạt động thì tháng 6-2008, Đào Thanh Nhi bất ngờ yêu cầu nhà máy này phải đóng cửa với lý do Công ty cổ phần Việt Nam thuê đất, nhà xưởng của Công ty cơ khí KI NHI.

Đến ngày 6-12-2008, Nhi sử dụng lực lượng bảo vệ không cho công nhân của nhà máy Công ty cổ phần Việt Nam vào làm việc; làm cho hơn 40 công nhân phải nghỉ việc, đã gây thiệt hại tài sản cho nhà máy do phải đóng cửa ước tính 2.000 USD/ngày, cho đến nay số tiền thiệt hại do Đào Thanh Nhi gây ra là không nhỏ.