Chiều 13-2, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vừa phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an triệt phá chuyên án lừa đảo trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn.

Theo công an, sau 5 tháng xác minh, thu thập tài liệu, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt bắt giữ những người cầm đầu gồm Nguyễn Thị Vân (30 tuổi, cầm đầu, điều hành đường dây lừa đảo), Nguyễn Văn Bảo (29 tuổi, phó điều hành), Phạm Văn Quý (35 tuổi, phụ trách kỹ thuật, quản lý, vận hành ứng dụng lừa đảo trên không gian mạng).

Tiếp đó, ban chuyên án đã tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài, Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và công an các địa phương lần lượt bắt giữ thêm 11 người trực tiếp tham gia lừa đảo tại Campuchia.

Đó là Phan Thanh Nhi, Huỳnh Hồng Châu, Lê Thị Bảo Thu, Đặng Mỹ Tâm (cùng ngụ tỉnh Tây Ninh), Phạm Thị Thanh Trúc (tỉnh Đắk Lằk), Nguyễn Văn Quốc (tỉnh Cà Mau), Lương Thị Pằng (tỉnh Lào Cai), Trần Trung Hiếu (tỉnh Ninh Bình), Dương Văn Hiền (tỉnh Nghệ An), Lê Thanh Vương (tỉnh Quảng Ngãi), và Đào Ngọc Tiến (TP.HCM).

Công an thông tin cả 14 người bị bắt vì lừa đảo có tuổi đời còn trẻ.

Về phương thức lừa đảo, Công an Đồng Nai cho hay những người bị bắt sử dụng tài khoản Facebook giả mạo là nữ du học sinh người Việt đang học tập tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sĩ… để kết bạn, làm quen, tạo quan hệ tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế.

Sau khi tạo được lòng tin, nhóm lừa đảo rủ nạn nhân tham gia "kiếm tiền online" thông qua thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng giả mạo như Ozon, Mercado… do chính nhóm này xây dựng.

Người tham gia được yêu cầu mở tài khoản, thực hiện đặt đơn hàng, mua hàng để hưởng hoa hồng. Giá trị đơn hàng càng cao thì hoa hồng càng lớn. 

Khi nạn nhân đã tin tưởng và nạp số tiền lớn, những đối tượng lừa đảo tiếp tục đưa ra nhiều kịch bản yêu cầu đóng thêm tiền để "rút vốn", "đóng thuế", "phí xác minh"…

Khi người tham gia không thể tiếp tục nộp tiền thì bị nhóm lừa đảo chặn liên lạc và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, nhóm lừa đảo "rửa tiền" thông qua các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia bằng hình thức chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm tránh sự phát hiện, truy vết của cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm lừa đảo trên đã lừa đảo tổng số tiền của công dân Việt Nam hơn 2.500 tỉ đồng với hàng nghìn bị hại trên cả nước, trong đó riêng tỉnh Đồng Nai có khoảng 150 nạn nhân.

Trong quá trình phá án, công an đã thu giữ 13 nhẫn kim loại màu vàng (loại 1 chỉ/nhẫn), 1 lắc tay kim loại màu trắng, 1 đồng hồ Hublot, hơn 700 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, 292.722 USDT, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 máy chủ chứa dữ liệu website, 1 máy vi tính để bàn, 1 iPad, 15 điện thoại di động, 1 ô tô hiệu Ford Fortuner, 1 mô tô Kawasaki…

Tổng giá trị tài sản thu giữ ước tính trên 50 tỉ đồng.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phòng ngừa, tấn công tội phạm dùng công nghệ cao lừa đảo

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 29 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.