Theo cáo trạng vừa được Viện KSND tối cao ban hành, ngoài hành vi sản xuất cả ngàn lượng vàng miếng trái phép, bà Lê Thúy Hằng còn cùng nhân viên thực hiện các phi vụ "rút ruột" 95 lượng vàng miếng, găm vàng bình ổn bán ra "chợ đen" để hưởng chênh lệch.

"Kịch bản" mua gom vàng nguyên liệu

Bà Lê Thúy Hằng (55 tuổi, quê Hải Phòng) chính thức nhận chức vụ Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) từ tháng 12-2019. Chỉ 3 năm sau, bắt đầu từ năm 2022, khi đương chức tổng giám đốc, bà Hằng đã vẽ ra "kịch bản" mua gom vàng nguyên liệu từ các tiệm vàng rồi tuồn vào xưởng để sản xuất chui cả ngàn lượng vàng miếng. 

Nguyên liệu vàng được bà Hằng thu gom từ các cửa hàng như tiệm vàng Kim Sang (Phú Nhuận, TP.HCM) của ông Lâm Hữu Thiện, bán cho tổng giám đốc SJC 2.185 lượng, tổng giá trị hơn 128 tỉ đồng. Tiệm vàng Công Yến (Bến Thành, TP.HCM) của ông Trần Công, bán 88 lượng cho bà Hằng với giá 6,1 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, SJC chỉ được sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo khi được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về khối lượng, thời gian gia công từng đợt. Mỗi khi SJC gia công, Ngân hàng Nhà nước lập tổ giám sát trực tiếp và qua màn hình camera để theo dõi tất cả 12 bước trong các khâu. 

Tuy nhiên, nữ tổng giám đốc SJC đã bàn bạc với Trần Tấn Phát (phó giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) vạch ra kế hoạch lợi dụng sơ hở của tổ giám sát để tuồn vàng nguyên liệu đã mua gom trước đó vào xưởng sản xuất vàng miếng.

Cụ thể là lợi dụng sơ hở trước khi tổ giám sát xuống xưởng, ông Phát tuồn vàng nguyên liệu đã mua gom trước đó cho ông Đoàn Lê Thanh (tổ trưởng tổ nấu vàng) nấu, đổ thỏi rồi cho vào thùng axit cất giấu tại xưởng. Khi tổ giám sát bàn giao vàng để nấu theo đợt của Ngân hàng 

Nhà nước, ông Thanh chờ đến thời điểm đổ thỏi, cán phá, cán tinh nhưng báo bị lỗi, không đạt tiêu chuẩn, hàm lượng vàng phải nấu lại. Tranh thủ thời điểm không có tổ giám sát kiểm tra trực tiếp, ông Thanh đưa thỏi vàng nguyên liệu đã nấu trước đó vào cán phá, cán tinh và thực hiện quy trình như gia công vàng móp méo.

Đến giai đoạn cắt tỉa, các nhân viên kiểm tra hàm lượng vàng, cắt, tỉa, sấy, lau miếng vàng đạt tiêu chuẩn, đủ số lượng theo đơn gia công trong ngày, rồi chuyển qua tổ dập định hình mà không theo dõi số lượng dập là bao nhiêu.

Tiếp đó Trương Công Ánh (tổ trưởng ép bao, đóng số seri) sẽ lấy số vàng miếng sản xuất trái phép do ông Phát đã thông báo trước đó ra, sử dụng máy dập dự phòng để đóng số seri lên những thỏi vàng sản xuất trái quy định và cất giấu tại xưởng.

Kết thúc buổi gia công vàng móp méo, khi tổ giám sát ra về thì ông Ánh đưa số vàng miếng sản xuất trái quy định đã cất giấu trước đó cho ông Phát. Ông Phát giao vàng cho nữ tổng giám đốc Lê Thúy Hằng bán cho các tiệm vàng ở TP.HCM và một phần gửi bán qua Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng.

"Phù phép" 46.000 nhẫn trơn SJC

Viện KSND cáo buộc bà Hằng đã 56 lần tuồn vàng nguyên liệu cho cấp dưới để tổ chức sản xuất thêm 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định. Số vàng này được bán ra thị trường gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 74,8 tỉ đồng, trong đó, bà Hằng hưởng lợi 64,1 tỉ đồng, ông Phát hưởng 6,1 tỉ đồng...

Ngoài sản xuất trái phép vàng miếng, bà Hằng còn chỉ đạo tuồn vàng nguyên liệu bên ngoài vào xưởng cho Trần Tấn Phát, Đoàn Lê Thanh, Trương Công Ánh... để sản xuất vàng nhẫn SJC trái quy định, bán ra ngoài hưởng chênh lệch.

Cáo trạng nêu bà Nguyễn Thị Huệ sử dụng tài khoản cá nhân của các nhân viên SJC chi nhánh Hải Phòng chuyển tiền mua vàng nguyên liệu vào các tài khoản theo chỉ định. Khi có vàng nguyên liệu, bà Huệ giao lại cho Lê Anh Hoàn (em trai của bà Hằng) để tuồn vào xưởng cho ông Phát sản xuất 46.200 vàng nhẫn, vàng trang sức các loại, tương đương 11.500 lượng.

Sau khi gia công vàng nhẫn SJC trái phép, ông Phát giao lại cho ông Hoàn gửi ra Hải Phòng cho các nhân viên của bà Huệ để bán cho các khách hàng. Bà Huệ đã bán tổng số 1.100 lượng vàng nhẫn cho 14 khách hàng, thu được 91,7 tỉ đồng, các khách hàng sau đó bán lại hưởng chênh lệch.

Găm vàng bình ổn giá bán ra "chợ đen"

Theo cáo trạng, để bình ổn thị trường vàng, giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu thực hiện can thiệp giá vàng miếng SJC từ ngày 3-6-2024 thông qua việc bán trực tiếp cho bốn ngân hàng và Công ty SJC để bán cho người dân.

Trong quá trình thực hiện, bà Hằng đã chỉ đạo Trần Ngọc Minh Thư (trưởng phòng kinh doanh) chỉ bán một phần vàng bình ổn cho khách hàng đến mua tại cửa hàng của SJC, phần còn lại giữ bán ra ngoài thị trường với giá cao hơn niêm yết, thu tiền chênh lệch.

Trong vòng một tháng (tháng 7 đến tháng 8-2024), Thư đã chỉ đạo cấp phó lập 591 lệnh xuất vàng khống cho 591 khách hàng. Qua đó nhóm của Thư lấy ra được 883 lượng vàng miếng SJC với giá niêm yết là 69 tỉ đồng và bán cho khách hàng bên ngoài với giá cao hơn. Số tiền hưởng chênh lệch 400 triệu đồng, bà Hằng lấy 330 triệu đồng, đưa cho Thư 70 triệu đồng.

Tương tự, bà Hằng còn chỉ đạo giám đốc SJC chi nhánh Miền Trung và Hải Phòng lập danh sách khách hàng mua vàng khống. Sau đó những người này găm vàng bình ổn giá rồi mang tuồn ra "chợ đen" bán với giá cao hơn, hưởng chênh lệch.

Trong hai tháng, Giám đốc chi nhánh SJC Hải Phòng Nguyễn Thị Huệ cùng nhân viên lập danh sách 1.711 khách hàng khống để găm 2.820 lượng vàng miếng bình ổn giá. Số vàng này, bà Huệ bán trái phép ra thị trường 918 lượng. Số tiền chênh lệch bà Huệ và bà Hằng "cưa" đôi.

Với các thủ đoạn trên, bà Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại cho tài sản nhà nước 95,7 tỉ đồng và hưởng lợi cá nhân 73,5 tỉ đồng.

Phi vụ sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng của cựu tổng giám đốc SJC

Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đã thu gom vàng nguyên liệu từ các tiệm vàng rồi tuồn vào trong xưởng sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng và cả chục ngàn lượng vàng nhẫn.