Cơ quan điều tra xác định bị can này đã giả danh cháu của ông Đinh La Thăng, chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, để lừa đảo hơn nửa tỉ đồng.

Được biết, khoảng tháng 7-2009, Nguyễn Dũng Hải đi tàu Thống nhất Bắc Nam và chủ động làm quen với chị Nguyễn Thị Kim H. - nhân viên nhà tàu, tự giới thiệu là cháu ông Thăng và bản thân là cán bộ đang công tác tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, có khả năng xin cho chị H. chuyển công tác sang tập đoàn này.

Sau đó, qua nhiều lần gặp gỡ, Hải ngỏ ý sẽ xin việc cho chị H. với mức lương 500 USD/tháng, nếu chị H. đồng ý thì làm hồ sơ và chuyển trước cho Hải 100 triệu đồng. Sau khi chị H. đồng ý và giao cho Hải 100 triệu cùng hồ sơ, Hải có nhiều lần vòi vĩnh số tiền vài chục triệu đồng với nhiều lý do khác nhau. Tổng số tiền Hải chiếm đoạt của chị H. là 177 triệu đồng.

Cùng thời gian trên, Hải quen biết chị Trần Thu T. (trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân), từ giới thiệu mình tên là Đinh La Hoàng Anh, cháu của ông Đinh La Thăng và đang công tác tại tập đoàn. Khi biết T. chưa có việc làm, Hải đã gạ gẫm sẽ xin việc cho chị T. và phải có một khoản tiền ứng trước chuyển vào tài khoản của Hải tại ngân hàng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8-2009 đến tháng 10-2010, chị T. đã 15 lần chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng cho Đinh La Hoàng Anh (Nguyễn Dũng Hải giả danh) 373 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hải không xin được việc cho các nạn nhân nên các nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Ngoài ra, cũng bằng thủ đoạn trên, Hải còn nhận làm giấy phép lái xe ôtô cho chị Nguyễn Thanh N. (trú tại phường Ỷ La, TP Tuyên Quang) với giá 14 triệu đồng, sau đó đã trốn mất. Kết thúc điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Dũng Hải đã mạo danh cháu của chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để lừa đảo, chiếm đoạt của 3 nạn nhân 564 triệu đồng.