Theo kết luận điều tra, Nguyễn Quí vốn là người không có việc làm ổn định, nhưng đã xưng danh là Việt kiều; có những mối quan hệ thân thiết với cán bộ cấp cao của Nhà nước và TP.HCM để tạo hồ sơ, giấy tờ giả về năng lực tài chính của Công ty và các loại công văn của UBND TP; bút phê của các lãnh đạo Thành ủy, UBND TP chấp thuận cho Công ty Kiến Minh thực hiện nhiều dự án để lừa đảo, chiếm đoạt 5 tỷ đồng của Công ty XNK Hà Nội.
Chu Văn Pho cũng mạo nhận các mối quan hệ với lãnh đạo Đảng, Nhà nước để cùng Quí làm giả hồ sơ và giúp sức trong việc lừa đảo của Quý.
Cơ quan điều tra xác định Chu Văn Pho là người có vai trò đồng phạm và phải chịu trách nhiệm về số tiền 2,7 tỷ đồng mà Quí đã lừa đảo.
Bị can Nguyễn Thị Thúy Minh được xác định, dù biết rõ việc lừa đảo của anh trai nhưng vẫn đứng tên pháp nhân công ty, ký các văn bản có liên quan để giúp Nguyễn Quí lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận