Shark Bình và đồng phạm chiếm đoạt 117 tỉ đồng từ 30.000 nhà đầu tư

(KTSG Online) - Công an Thành phố Hà Nội cho biết, hôm 10-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác.

• Khi Shark Tank thành “xác tan”
• Phát hiện 600.000 tài khoản đáng ngờ, gần 300.000 khách hàng thoát lừa đảo

Theo đó, các đối tượng trên bị khởi tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự, baochinhphu.vn đưa tin. Theo đó, vào chiều hôm nay, ngày 14-10, Công an thành phố đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình của Công an thành phố trong thời gian qua. Trong đó có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại CTCP tập đoàn Nexttech, do ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, trú tại 430 Sunshine City, khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, Hà Nội) làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP tập đoàn Nexttech (Tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18, đường Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội). Vào khoảng tháng 5-2021, Shark Bình cùng một số người khác lập ra dự án “đồng tiền số Antex” (lưu trên ví điện tử Binance). Họ kêu gọi nhà đầu tư mua đồng tiền này với lý do để huy động vốn phát triển dự án “Antex” và phần mềm “ví điện tử VNDT”, nơi dự kiến dùng để lưu trữ đồng tiền số VNDT. Tuy nhiên, trên thực tế, “ví điện tử VNDT” vẫn chưa được hoàn thiện. Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỉ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó Bình góp 2 tỉ đồng). Đối tượng Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân CTCP dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex như trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ mạng Internet phục vụ dự án. Trong quá trình triển khai, các đối tượng đã quảng bá, giới thiệu, phát triển các dự án đồng tiền số. Trong đó, các đối tượng có chính sách bán ra “đồng tiền số Antex” (gọi tắt là 100 tỉ token) ra thị trường. Từ tháng 8 đến 11-2021, các đối tượng phát hành bán 30% lượng token của Antex (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên cả nước. Tổng số tiền các nhà đầu tư đã gửi giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số ổn định được quy đổi tương đương 4,5 triệu đô la Mỹ, bằng khoảng 117 tỉ đồng). Từ tháng 11 đến 12-2021, Nguyễn Hòa Bình đã tận dụng uy tín và tầm ảnh hưởng cá nhân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”. Ông cam kết sẽ đầu tư 50 triệu đô la trong vòng 10 năm vào các dự án tiền số, nhằm quảng bá cho đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tránh tình trạng bán tháo khiến đồng này mất giá và dòng vốn bị rút khỏi dự án. Dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng ông Bình và các cổ đông của Nexttech đã thống nhất rút tiền từ tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong đó có Bình để sử dụng, rồi chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích so với cam kết với các nhà đầu tư. Đến nay, Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng đồng sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư khoảng 117 tỉ đồng. Cùng với đó, vào năm 2022, Shark Bình thành lập CTCP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó giao cho Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thùy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để điều hành hoạt động tài chính của công ty. Ông chỉ đạo nhân viên làm giả lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá bán trên hợp đồng nhằm trốn thuế (gây thất thoát và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.