Phát hiện các hình thức đánh bạc, cá cược trái phép thông qua giao dịch ví điện tử

(KTSG Online) - Theo Cổng thông tin Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, lực lượng công an đã phối hợp MoMo triệt xóa các đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng có tính chất quy mô đặc biệt lớn; phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội rất mới, khép kín, dựa trên mã giao dịch của ví điện tử MoMo để thực hiện hành vi phạm tội.

• Hoàn thiện luật để bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng
• Hướng đi nào cho thị trường ví điện tử đang ‘trăm hoa đua nở’?

Theo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, lực lượng công an vừa phối hợp Công ty cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến - ví điện tử MoMo triệt xóa các đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng có tính chất quy mô đặc biệt lớn; phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội rất mới, khép kín, dựa trên mã giao dịch của ví điện tử MoMo. Các đối tượng đã tạo lập, điều hành, quản trị website để đánh bạc, sử dụng hàng ngàn tài khoản MoMo khác nhau phục vụ việc tổ chức đánh bạc trên website; mỗi ngày phát sinh khoảng 50.000 giao dịch đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc từ 3-4 tỉ đồng. Cụ thể, người chơi chỉ cần dùng tài khoản MoMo của mình để chuyển tiền vào một trong số các tài khoản MoMo do các trang web cung cấp với nội dung được đặt sẵn hướng dẫn. Nếu số cuối cùng của mã giao dịch đúng với dự đoán trong nội dung chuyển khoản, người chơi sẽ chiến thắng và nhận được “tiền thưởng”. Ngược lại, nếu không đúng với dự đoán, người chơi sẽ mất tiền về tay nhà cái. MoMo trong tháng 12-2022 đã phối hợp với cơ quan công an phát hiện và xác minh những tài khoản có giao dịch bất thường, số tiền chuyển lớn giúp cơ quan công an ngăn chặn và xử lý những hành vi lợi dụng dịch vụ thực hiện các hành vi phạm pháp luật. Theo Cục Viễn thông, hệ thống chống lừa đảo cũng vừa phát hiện thêm một số trang web cờ bạc dạng chẵn lẻ MoMo, nâng tổng số web cờ bạc dạng này đang hoạt động lên khoảng 60 website. Hiện có nhiều lập trình viên, hội nhóm buôn bán mã nguồn các trang web cờ bạc, lừa đảo với giá chỉ 100.000-200.000 đồng, việc lập các web dạng này rất đơn giản, quá dễ dàng. Để lành mạnh, minh bạch các giao dịch thanh toán điện tử, hạn chế các hành vi đánh bạc, cá cược, rửa tiền thông qua không gian mạng, Cục Viễn thông đề xuất cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ các nhà cung cấp mạng viễn thông, các ngân hàng, các tổ chức sử dụng ví điện tử để tăng cường giám sát, hỗ trợ thông tin, kịp thời phát hiện những giao dịch bất thường, vi phạm pháp luật; sớm có hình thức xử lý nghiêm khắc những đối tượng thực hiện mua bán mã nguồn các web.