Bộ Công an cảnh báo việc mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền

(KTSG Online) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo tình trạng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

• Lừa đảo bằng phone farm đã không còn ‘dễ thoát’ như trước
• Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo kêu gọi mua bạc tích trữ trên Facebook

TTXVN đưa tin, trong thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội nhận nhiều đơn tố giác về việc bị lừa đảo trên không gian mạng với hình thức mời nhận quà tặng và chuyển tiền thực hiện nhiệm vụ qua đoạn tin nhắn trên ứng dụng “TTlive”, “Tiktok”, “Tokspot”. Các đối tượng thường dùng thủ đoạn là giả mạo nhân viên của sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị và một số thương hiệu, để gọi điện thoại thông báo, gửi quà tặng tri ân miễn phí. Sau đó, kẻ xấu từng bước tiếp cận, yêu cầu khách hàng thực hiện nhiệm vụ trực tuyến để nhận quà tặng bằng tiền. Sau nhiều lần chuyển tiền với số lượng lớn vào tài khoản ngân hàng mang tên các công ty thì hệ thống thông báo lỗi và số tiền của nạn nhân bị chiếm đoạt.

Qua quá trình điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã xác định một số đối tượng là người nước ngoài đã mở công ty và thuê người Việt Nam đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật và mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Đây là tiền bất hợp pháp từ các nguồn lừa đảo, đánh bạc… sau đó sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử (USDT) và chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền"; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với một đối tượng người nước ngoài về tội "rửa tiền". Cơ quan An ninh điều tra đang làm rõ toàn bộ vụ án và rà soát nắm tình hình đối với các vụ việc tương tự để xử lý vi phạm. Trước tình hình trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng. Cùng với đó là không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế… Khi nhận thấy các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan công an gần nhất trình báo để được hướng dẫn, giải quyết.