Ngày 1-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Huy (37 tuổi, ngụ phường Bảo Vinh, TP Long Khánh) và vợ là Nguyễn Thị Hoài Hương (34 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lực lượng công an đã khám xét nơi làm việc và chỗ ở của các bị can để phục vụ công tác điều tra.
Như PLO đưa tin, tháng 5-2023, hàng trăm người dân tham gia các đường dây hụi do vợ chồng Huy làm chủ xác định chủ hụi không còn khả năng chi trả nên đã kéo đến Văn phòng kinh doanh bất động sản Huy Thịnh Phát (ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất), do vợ chồng Huy làm chủ để đòi tiền hụi.
Lực lượng công an đã làm việc, ghi nhận và tiếp nhận gần 300 đơn tố cáo của người dân, chuyển cho Công an tỉnh để thụ lý điều tra về hành vi lừa đảo.
Quá trình vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định từ năm 2019 đến thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng Huy mở các dây hụi để cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận tham gia với số tiền góp từ 1 - 100 triệu đồng.
Đầu năm 2022, vợ chồng Huy làm ăn thua lỗ, dù không còn khả năng trả nợ và thanh toán nhưng vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Sau đó, Huy nhắn tin lên mạng xã hội tuyên bố bể hụi khiến nhiều người tham gia bức xúc, kéo đến văn phòng của Huy để đòi tiền.
Theo xác minh của cơ quan công an, vợ chồng Huy đã chiếm đoạt của 337 cá nhân với số tiền hơn 49 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định.
