Đại diện VKSND TP.HCM luận tội và đề nghị mức án cho các bị cáo.
Viện đã đề nghị phạt Trần Huỳnh Nghĩa (nguyên giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Huỳnh Công Phúc (chồng chủ mưu Nguyễn Thị Phương Hoa đang bỏ trốn) cùng hình phạt tù chung thân; Trần Thị Lệ Thu từ 12 đến 14 năm tù; Nguyễn Kim Dzoanh (nguyên giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt) từ 8 đến 10 năm tù; Phạm Duy Soạn (nguyên giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Trần Huỳnh Trâm cùng bị đề nghị phạt từ bảy đến chín năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo nghe VKS luận tội và đề nghị mức án. Ảnh: HY
Các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tân Bình bị đề nghị mức án như sau: Phạm Việt Văn (nguyên phó giám đốc) từ 14 đến 16 năm tù; Đỗ Giao Toàn (nguyên phó phòng Kinh doanh) từ 12 đến 14 năm tù; Đặng Thị Duyên Nghĩa (nguyên trưởng phòng Kinh doanh), Ngô Đức Tài (nguyên phó phòng kinh doanh) cùng từ sáu đến tám năm tù; Nguyễn Văn Chín (nguyên cán bộ thẩm định) từ 10 đến 12 năm tù; Võ Đức Hùng (nguyên trưởng phòng Thẩm định) từ bảy đến chín năm tù về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Hai bị cáo nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - khu vực miền Nam là Nguyễn Trọng Luân, Nguyễn Minh Hòa cùng bị đề nghị từ bốn đến sáu năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, công tố viên cũng đề nghị buộc Thu nộp 86 triệu đồng, Nghĩa bồi thường 8,4 tỉ đồng, riêng Phúc phải liên đới bồi thường hơn 111 tỉ đồng với Hoa.
Trong vụ án này, còn có Nguyễn Tám (nguyên giám đốc Agribank Tân Bình), trong thời gian chờ xét xử vào tháng 5-2013 đã chết nên tòa đã ra quyết định đình chỉ xét xử đối với bị cáo này.
Theo hồ sơ, từ tháng 11-2005 đến tháng 11-2008, Nguyễn Thị Phương Hoa (nguyên phó giám đốc kinh doanh Công ty Reetech trực thuộc Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE) đã bị sa thải và Trần Huỳnh Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của Công ty TNHH Cát Phương Nam và Công ty TNHH Trường Phát Đạt vào Công ty REE, làm giả cổ phiếu của Công ty REE để lập hồ sơ vay tiền theo nhiều hợp đồng tín dụng. Qua đó các bị cáo đã chiếm đoạt 120 tỉ đồng. Hành vi lừa đảo được thực hiện trót lọt do có sự tiếp tay của các cán bộ lãnh đạo Agribank Tân Bình trong việc ký duyệt hồ sơ giải quyết cho vay tiền…
Sau khi vụ án bị phát hiện, Hoa bỏ trốn sang Mỹ. Tháng 4-2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đặc biệt, Interpol truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
ÁI MINH
