Xử vụ tiêu cực, lừa đảo tại Agribank Tân Bình

Hàng loạt nguyên cán bộ Agribank Tân Bình hầu tòa vì vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ngày 6-1, TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tiêu cực, lừa đảo xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Tân Bình (Agribank Tân Bình). Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 13-1.

Theo hồ sơ, từ tháng 11-2005 đến tháng 6-2009, lợi dụng công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ của Agribank Việt Nam trong việc cho vay vốn đối với khách hàng, Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Huỳnh Nghĩa là lãnh đạo công ty cùng đồng phạm đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của Công ty TNHH Cát Phương Nam và Công ty TNHH Trường Phát Đạt vào Công ty REE, làm giả cổ phiếu của Công ty REE để lập hồ sơ vay tiền theo nhiều hợp đồng tín dụng. Qua đó, các bị cáo đã chiếm đoạt 120 tỉ đồng. Hành vi lừa đảo được thực hiện trót lọt do có sự tiếp tay của các cán bộ, lãnh đạo Agribank Tân Bình trong việc ký duyệt hồ sơ giải quyết cho vay tiền…

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HY

Cụ thể Nghĩa (nguyên giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Trần Thị Lệ Thu, Huỳnh Công Phúc, Phạm Duy Soạn (nguyên giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Nguyễn Thị Phương Hoa (nguyên phó giám đốc kinh doanh Công ty Reetech trực thuộc Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE) đã bỏ trốn.

Các nguyên cán bộ Agribank Tân Bình gồm Phạm Việt Văn (nguyên phó giám đốc), Đỗ Giao Toàn (nguyên phó phòng Tín dụng), Đặng Thị Duyên Nghĩa (nguyên trưởng phòng Tín dụng), Ngô Đức Tài (nguyên phó phòng Tín dụng), Nguyễn Văn Chín (nguyên cán bộ tín dụng), Võ Đức Hùng (nguyên trưởng phòng Thẩm định) cùng bị truy tố về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong vụ án này còn có Nguyễn Tám (nguyên giám đốc Agribank Tân Bình), trong thời gian chờ xét xử vào tháng 5-2013 đã chết nên đã được đình chỉ xét xử.

Liên quan vụ án còn có hai nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank - khu vực miền Nam là Nguyễn Trọng Luân, Nguyễn Minh Hòa cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

MINH HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.