Theo hồ sơ, ngày 14-8-2014, bà Chen Lo Hsiu (quốc tịch Trung Quốc, cư ngụ tại TP.HCM) nhận thông báo từ ngân hàng ở Đài Loan là có giao dịch lạ thực hiện bằng thẻ Visa của bà. Trong khi đó, bà Chen không hề thực hiện các giao dịch này. Kiểm tra, bà Chen phát hiện người sử dụng thẻ Visa của mình là Anh (chồng của Thủy, nhân viên giúp việc của nhà bà). Vì vậy, bà Chen đến công an trình báo sự việc.
Công an vào cuộc, Thủy khai nhận trong lúc dọn dẹp phòng, lợi dụng sơ hở của chủ, Thủy đã trộm thẻ Visa cất trong phòng. Sau đó, Thủy cùng chồng dùng thẻ này để thanh toán tiền mua hàng ở siêu thị, mua xe gắn máy...
Bằng hình thức mua hàng, quẹt thẻ, vợ chồng Thủy - Anh đã chiếm đoạt của bà Chen hơn 277 triệu đồng.
Trong vụ án này, Anh được xác định có vai trò là đồng phạm trộm cắp không phải là tiêu thụ tài sản do người khác phạm mà có. Vì dù biết rõ thẻ Visa vợ mình mang về không phải là tài sản của hai vợ chồng nhưng vẫn cùng sử dụng và trực tiếp ký tên vào nhiều hóa đơn mua hàng thanh toán bằng thẻ.
