Ngày 14-12, Thượng tá Đàm Văn Khanh, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội, thông tin về vụ một nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Đào (35 tuổi, trú Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu có hành vi tổ chức mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá trị cực lớn.
Công an TP Hà Nội thông tin về đường dây mua bán hóa đơn GTGT cực lớn.
Theo đó, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với sáu người gồm: Nguyễn Thị Đào (35 tuổi), Bùi Ngọc Trực (20 tuổi), Nguyễn Thị Đào (32 tuổi), Bùi Văn Hồ (26 tuổi), Nguyễn Văn Thuấn (22 tuổi) và Lê Hiền Trang (29 tuổi, cùng trú Hà Nội).
Trong số này, Lê Hiền Trang bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, năm bị can còn lại đều bị bắt tạm giam.
Theo tài liệu điều tra ngày 22-11, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Thuế TP Hà Nội đã phát hiện, kiểm tra trong người Nguyễn Văn Thuấn và Bùi Văn Hồ nhiều hóa đơn GTGT, tiền, séc khống, cùng nhiều tờ giấy A4 đóng dấu khống.
Cơ quan điều tra tiến hành khám xét bốn địa điểm liên quan và thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn, tài liệu để tổ chức bán trái phép hóa đơn GTGT.
Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2017, Nguyễn Thị Đào (35 tuổi) thỏa thuận mua lại từ Nguyễn Thị Đào (32 tuổi) 17 doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính.
Theo thỏa thuận, Nguyễn Thị Đào (32 tuổi) chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục mua lại các công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để Nguyễn Thị Đào (35 tuổi) sử dụng bán hóa đơn thu lời với giá 50 triệu đồng/công ty.
Sau khi mua lại 17 công ty nêu trên, Nguyễn Thị Đào (35 tuổi) thuê nhà tại quận Hoàng Mai để làm nơi viết hóa đơn, cất giữ các con dấu, hóa đơn và tài liệu liên quan.
Khi doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào sẽ liên hệ trực tiếp với Đào hoặc thông qua môi giới. Tiếp đó, Đào phân công nhiệm vụ cho các đối tượng để thực hiện viết hóa đơn và giao cho khách hàng.
Tang vật vụ án.
Đào khai nhận hóa đơn ghi giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng được bán với giá 200.000 đồng/tờ, từ 20 triệu đồng trở lên được bán với giá 0,5% tiền hàng trước thuế giá trị ghi trên hóa đơn.
Công an cũng xác định các đối tượng tham gia giúp sức được trả công 6 triệu đồng/tháng.
Đồng thời để tránh sự phát hiện của cơ quan thuế; hằng tháng, quý, các công ty mà Đào sử dụng bán hóa đơn đều làm và nộp đầy đủ báo cáo thuế thể hiện công ty có doanh thu đầu vào, đầu ra như doanh nghiệp kinh doanh bình thường.
Với thủ đoạn nêu trên, quá trình điều tra đến nay, bước đầu xác định nhóm đối tượng do Đào cầm đầu đã xuất khống hóa đơn GTGT qua 17 công ty, 3.500 số hóa đơn với tổng doanh số là 590 tỉ đồng.
Đối với số công ty “ma” còn lại, hiện cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.
Tại buổi thông tin báo chí, cũng theo Thượng tá Đàm Văn Khanh và Thiếu tá Phạm Thị Thùy Dương, Phó phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội, còn cho biết thêm từ đầu năm 2017 đến nay, hai đơn vị này đã điều tra khám phá năm vụ mua bán trái phép hóa đơn GTGT, khởi tố hàng chục bị can với tổng doanh thu cả ngàn tỉ đồng.
