Sau 3 ngày xét xử, ngày 14-8 TAND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) đã tuyên phạt Quang Thành Trung (38 tuổi) 3 năm tù, buộc nộp sung công trên 700 triệu đồng thu lợi bất chính; phạt Nguyễn Phi Hiệp (57 tuổi) 1 năm tù, nộp sung công 35 triệu đồng về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Ngoài ra cũng về tội Mua bán trái phép hóa đơn, tòa tuyên phạt các bị cáo Phạm Phú A (44 tuổi), Đỗ Trung Kiên (40 tuổi), Nguyễn Thị Nhã Trúc (34 tuổi), Bùi Hào Trình (38 tuổi), Nguyễn Văn Mười Một (52 tuổi), Tạ Hữu Tâm (41 tuổi) mỗi bị cáo từ 50 triệu đến 100 triệu đồng.
Tòa tuyên phạt Trần Tuấn Kiệt (40 tuổi) 1 tỷ đồng, nộp sung công trên 5,5 tỉ đồng; phạt Đỗ Thị Giàu (51 tuổi) 500 triệu đồng, nộp sung công 1,3 tỉ đồng; phạt Vũ Xuân Nghĩa (40 tuổi) 300 triệu đồng, sung công trên 689 triệu đồng; phạt Lư Phong Dũ (43 tuổi) 100 triệu đồng, sung công trên 161 triệu đồng cùng về tội Trốn thuế.
Quang cảnh phiên tòa
Theo cáo trạng, Trung và Hiệp lợi dụng chính sách thông thoáng trong quản lý, in ấn hóa đơn GTGT của Nhà nước để tự mình đứng ra thành lập công ty hoặc nhờ bạn bè, người thân đứng tên thành lập công ty nhằm thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT để hưởng lợi bất chính.
Năm 2013, Trung thành lập công ty TNHH MTV TM-DV-XD Vạn Ngọc (địa chỉ phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) và công ty TNHH MTV TMDV Hiệp Đạt (công ty này do Hiệp đứng tên). Sau khi thành lập công ty Trung đã xuất hàng trăm hóa đơn GTGT của công ty Vạn Ngọc và Hiệp Đạt để bán cho 40 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ với tổng giá trị trên hóa đơn là trên 70 tỷ đồng.
Đối với hóa đơn đầu vào cho công ty, Trung thông qua một người tên Tuấn (chưa rõ họ tên địa chỉ) tại TP HCM để mua tổng cộng nhiều hóa đơn khống để kê khai hoạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho công ty Vạn Ngọc, Hiệp Đạt nhằm thể hiện công ty có hoạt động như thật.
Ngoài ra Trung và Hiệp còn cấu kết với các đối tượng môi giới là Phú A và Nhã Trúc, cùng với sự giúp sức tích cực của Kiên, Trình, Đáp,Tâm, Mười Một.
Đối với các bị cáo Kiệt, Giàu, Nghĩa, Dũ đã liên hệ trực tiếp với các đối tượng trên để mua hóa đơn GTGT nhằm trốn thuế Nhà nước tổng cộng trên 7 tỷ đồng.
