Bắt đường dây mua bán hóa đơn khống trên 1.000 tỉ đồng

(PLO)- Công an TP Hải Phòng cho biết: Phòng ANĐT, CATP triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên tới trên 1.000 tỉ đồng, bắt giữ bốn đối tượng...

Sáng 20-12, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Nguyễn Khánh Toàn xác nhận thông tin trên.

Theo đó, công an TP bắt giữ bốn đối tượng: Ngô Thị Mai (49 tuổi, trú tại khu đô thị Long Sơn, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; Mai là đối tượng cầm đầu); Hoàng Văn Việt (28 tuổi) và Nguyễn Thị Trang 27 tuổi (là vợ của Việt, ở đường Vạn Kiếp, phường Thượng Lý, quận Hồ Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Thị Phương (25 tuổi, ở đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân Hải Phòng).

Ngô Thị Mai, đối tượng cầm đầu đường dây
Ngô Thị Mai, đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT trên 1.000 tỉ đồng

Trước đó, Phòng ANĐT, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện hoạt động, mua bán hóa đơn GTGT.

Qua công tác trinh sát, Phòng ANĐT đã xác minh được Ngô Thị Mai, sử dụng trụ sở của Công ty CP xuất nhập khẩu nhựa đường ASEAN (trụ sở tại 166 Hà Nội, thuộc tổ 5 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) do Hoàng Văn Tuấn (chồng của Mai) làm giám đốc, để tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn GTGT. Mai sử dụng Việt, Trang, Phương làm trợ thủ giúp việc.

Mai đã thành lập và mua chức danh của bảy công ty gồm: Công ty TNHH Vận tải Xuân Phú; Công ty TNHH Thương mại Hùng Thắng; Công ty TNHH Đại Dũng; Công ty Sản xuất Thương mại và Dịch vụ ANC, Công ty TNHH Thương mại Vật tư Xây dựng Đức Hùng; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đức Bình, Công ty TNHH Xuân Hồng. Mai tiến hành phân công các đối tượng trong nhóm thực hiện các hoạt động mua bán hóa đơn GTGT...

Tang vật cơ quan công an thu giữ
Tang vật cơ quan công an thu giữ

Ngày 12-12, ban chuyên án đã có đủ cơ sở bắt, khám xét đối với bốn đối tượng trên. Cơ quan công an thực hiện khám xét tại nhà riêng của vợ chồng Mai tại thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương và nơi ở tại  khu đô thị Long Sơn, cùng một số cơ sở khác. Ban chuyên án đã thu giữ tám máy tính, một laptop, bốn bộ dấu, 61 quyển hóa đơn GTGT, 800 triệu đồng, cùng nhiều hóa đơn, chứng từ của bảy công ty “ma” nêu trên.

Qua đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ: Từ năm 2009 cho đến nay, Mai trực tiếp thuê một số đối tượng làm giám đốc “ma” rồi cùng nhau thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Qua đó Mai đã xuất bán trên 2.000 tờ hóa đơn trái phép với số tiền ghi khống trên hóa đơn đến trên 1.000 tỉ đồng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.