Ngày 26-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng thông tin, đã bắt giữ 6 người trong nhóm lừa đảo qua mạng với quy mô lớn.
Thượng tá Lê Văn Tín, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, 6 bị can vừa bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền gồm Zhangmao (43 tuổi, người Trung Quốc, chủ mưu), HTT (31 tuổi, tỉnh Thái Nguyên), PTK (33 tuổi, tỉnh Thanh Hóa), NQT (24 tuổi, TP Huế), NTNA (21 tuổi, tỉnh Thái Bình), TDCh (34 tuổi, TP Thủ Đức, TP.HCM).
Nhóm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do người Trung Quốc cầm đầu và nhiều người Việt Nam làm nhân viên.
Qua điều tra, công an xác định từ tháng 8-2024 đến nay, nhóm lừa đảo này đã lừa đảo khoảng 1.800 tỉ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam.
Riêng tại Đà Nẵng, các nạn nhân bị lừa 5 tỉ đồng.
Nhóm lừa đảo này hoạt động lừa đảo qua các app đầu tư, app tình yêu…Đồng thời, rửa tiền cho chính mình và nhận rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu vực Kim sa 2.
Đặc biệt, nhóm lừa đảo này thực hiện hành vi với phương thức giấu tên thật, thân phận của chính mình nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian đấu tranh làm rõ.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xử lý.
Đường dây rửa tiền 30 nghìn tỉ đồng ở Đà Nẵng có nhiều nhân viên ngân hàng liên quan
(PLO)- Cơ quan công an đã khởi tố một nhân viên ngân hàng nằm trong đường dây rửa tiền này và tiếp tục mở rộng điều tra.
Đà Nẵng: Phá đường dây rửa tiền gần 30 nghìn tỉ đồng
(PLO)- Đường dây rửa tiền này đã sử dụng các giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng, lập doanh nghiệp để hoạt động.
