Ngày 22-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng vừa đánh sập đường dây rửa tiền lớn trên địa bàn.
Công an xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T (36 tuổi, quận Hải Châu) làm giả căn cước công dân rồi thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả con dấu của các ngân hàng, cơ quan, văn phòng công chứng, đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho người khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hoá dòng tiền có nguồn gốc tội phạm như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam.
Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng trong đường dây rửa tiền này gần 30 nghìn tỉ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, đường dây rửa tiền này gồm có T.Q.T và N.H.M (23 tuổi, huyện Hoà Vang); H.N (25 tuổi) và N.T (29 tuổi) cùng quận Hải Châu và M.D (26 tuổi, quận Liên Chiểu).
N.H.M là người cùng T.Q.T làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M.
Ngoài ra, H.N và M.D còn hỗ trợ những kẻ lừa đảo thu hồi số tiền 780 triệu đồng.
Đặc biệt N.T là nhân viên Ngân hàng cùng với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Cùng đó là cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp mà T đã lập.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam đối với T.Q.T, N.T, M.D, L.H.N và N.H.M về tội rửa tiền, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Công an tìm bị hại của 1 nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng lừa đảo
(PLO)- Nhân viên ngân hàng đã chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng của 2 nạn nhân với thủ đoạn mượn tiền đáo hạn.
