(PLO)- Công an TP Đà Nẵng vừa phá đường dây rửa tiền quy mô cực lớn, lên đến 67.000 tỉ có liên quan đến các băng nhóm ở Campuchia.

(PLO)- Với các thông tin gian dối từ kẻ cầm đầu đường dây rửa tiền, nhiều nhân viên ngân hàng đã giúp sức mở tài khoản để giao dịch.

(PLO)- Trong đó có 4 bị can là nhân viên các ngân hàng cấu kết mở tài khoản cho đường dây rửa tiền này hoạt động.

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong triệt phá nhóm đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.

(PLO)- Cơ quan công an đã khởi tố một nhân viên ngân hàng nằm trong đường dây rửa tiền này và tiếp tục mở rộng điều tra.

(PLO)- Đường dây rửa tiền này đã sử dụng các giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng, lập doanh nghiệp để hoạt động.

(PLO)- Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa vừa triệt xóa thành công đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt thêm hai nhân viên tiệm vàng, là “mắt xích” trong đường dây chuyên rửa tiền, lừa đảo… xuyên biên giới.