Triệt xóa đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hàng ngàn tỉ đồng

(PLO)- Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa vừa triệt xóa thành công đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-12, Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa cho biết thông tin, qua đơn thư tố giác tội phạm của một người dân ở huyện Như Xuân về việc bị một kẻ lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động, công an xác định đây là nhóm lừa đảo chuyên nghiệp trên không gian mạng nên lập án đấu tranh.

Công an huyện Như Xuân đã làm rõ ổ nhóm tội phạm này do một nhóm người ở tỉnh Hải Dương điều hành, gồm Giang Đình Lộc, Nguyễn Trường Thanh, Phạm Phương Đông (đều ngụ ở huyện Thanh Miện và Lê Văn Long ngụ ở huyện Nam Sách).

Theo đó, từ tháng 5-2024 nhóm này thuê nhà bên Campuchia để hoạt động lừa đảo. Họ đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên Huỳnh Văn Trung, Nguyễn Gia Long…

Triệt xóa đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hàng ngàn tỉ đồng -.jpg
Nhóm đối tượng trong đường dây rửa tiền, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra.

Qua điều tra, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ thêm Hoàng Mạnh Linh (26 tuổi, ngụ ở Hà Nội), Vũ Thị Như Quỳnh, (33 tuổi, ngụ ở Hải Dương) và Đoàn Xuân Long (33 tuổi, ngụ ở Long Biên, Hà Nội).

Theo cơ quan công an, đây là nhóm trong đường dây rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều công ty "ma" sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo…

Hiện Cơ quan CSĐT-Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 bị can trên, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án trong đường dây rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.