Tối 28-11, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã bắt tạm giam bốn người để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Bốn người bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, ngụ phường Hải Vân), Dương Quang Hải (40 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh) và Dương Thanh Kỷ (40 tuổi, ngụ phường Hải Vân).
Đây là những bị can liên quan đến vụ án lừa đảo tinh vi thông qua đồng tiền mã hóa “TOSI”, vừa được Công an TP Đà Nẵng triệt phá, PLO đã thông tin.
Theo cơ quan công an, từ cuối năm 2020, phát hiện thông tin về chuỗi siêu thị Nhật Bản dự kiến ra mắt dự án tiền điện tử, Duy và Thỏa dựng lên dự án “ma” mang tên TOSI nhằm lôi kéo nhà đầu tư theo mô hình đa cấp.
Để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, Thỏa và Duy mua tên miền tsijp.jp (đuôi tên miền của Nhật Bản). Việc sử dụng tên miền quốc gia “.jp” nhằm đánh vào tâm lý tin tưởng của nhà đầu tư, khiến họ tưởng rằng dự án thật sự có liên kết với doanh nghiệp Nhật Bản.
Để vận hành, Duy và Thỏa thuê Hải xây dựng hệ thống kỹ thuật và thiết kế nền tảng theo hướng toàn bộ tiền nạp của nhà đầu tư được chuyển thẳng vào ví cá nhân của nhóm người này. Website này sau đó được dùng để quảng bá, tổ chức livestream, hội thảo… trước khi bị xóa.
Quá trình điều tra cho thấy từ năm 2021 đến nay, những kẻ xấu đã triển khai ba mô hình dưới các tên gọi khác nhau để duy trì dòng tiền.
Từ năm 2021 - 2022 là TOSI COIN, được giới thiệu như một đồng tiền mã hóa hứa hẹn sẽ tăng trưởng, sinh lợi nhuận. Từ năm 2023 – 2024 là TOSI BANK, được vận hành trên website tsibank.ai, khoác lớp vỏ “ngân hàng số quốc tế”.
Từ tháng 6-2025 là TOSI GROWTH HOLDING, hoạt động trên tsigh.ai, tự nhận là “tập đoàn đầu tư đa quốc gia”.
Mỗi khi mô hình cũ không còn thu hút, website đóng lại, dữ liệu bị xóa bỏ, và một mô hình mới được dựng lên để tiếp tục kêu gọi vốn. Chu kỳ ra mô hình – hút tiền – xóa dấu vết – lập mô hình mới được nhóm này lặp lại để tìm kiếm con mồi mới.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, đường dây này đã lôi kéo hơn 8.000 người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng qua các mô hình ảo. Riêng tại phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), công an xác định hai nạn nhân bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,7 tỉ đồng.
Khám xét nơi ở và nơi làm việc của nhóm người này, lực lượng công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20 GB dữ liệu mã nguồn và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan.
Hiện, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Công an TP Đà Nẵng đề nghị những ai là bị hại sớm liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với các dự án đầu tư tiền điện tử hứa hẹn lãi suất cao, chưa được xác minh, tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.
Tạo đồng tiền mã hóa rồi chiếm đoạt gần 90 tỉ của hơn 8.000 nạn nhân
(PLO)- Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hóa; đã bắt giữ 14 người, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan.
Nhận diện nguy cơ lừa đảo, rửa tiền từ thị trường tài sản mã hóa
(PLO)- Thị trường tài sản mã hóa đã và đang xuất hiện các nguy cơ, rủi ro đến từ việc rửa tiền và tài trợ khủng bố, lừa đảo và hack.
