Sáng 16-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ Phạm Văn Thông (32 tuổi, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) về hành vi cho vay lãi nặng.
Trong thời gian từ đầu năm 2023 đến nay, Thông đã cho gần 300 người trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vay với tổng số tiền hơn 10,2 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 2,3 tỉ đồng.
Đáng chú ý, đối với các trường hợp người vay chậm trả tiền, các đối tượng trong đường dây của Thông lập tức gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp.
Mặc dù là đối tượng cầm đầu nhưng Thông không thường xuyên có mặt tại TP Đà Nẵng mà chỉ điều hành hoạt động từ xa, trên mạng.
Để che dấu hành vi phạm tội, các đối tượng trong đường dây của Thông núp bóng là người từ địa phương khác đến thuê nhà trọ, nhà nghỉ, chung cư tạm trú.
Các đối tượng thường đăng bài cho vay tiền thủ tục nhanh gọn trên các trang mạng xã hội, hoặc dán quảng cáo trên các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người.
Đối tượng cũng hạn chế nhận tiền trả góp hàng ngày bằng tiền mặt mà chủ yếu sử dụng hình thức chuyển qua tài khoản ngân hàng, lãi suất cho vay dao động từ 280 đến 400%/năm.
Cùng với việc bắt giữ, Ban Chuyên án cũng thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Thông. Lực lượng đã thu giữ một số giấy tờ tùy thân của người vay như: thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy phép kinh doanh.
Hiện Chuyên án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục đấu tranh mở rộng.
