(PLO)- Sau hơn 1 tháng kể từ ngày Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện lệnh khám xét, cặp vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung ở Thanh Hóa đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội trốn thuế.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Sáng ngày 30-10, hàng chục Cảnh sát Cơ động, hình sự, CSGT thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã phong tỏa tuyến đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành để thực hiện khám xét một số cơ sở kinh doanh vàng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG Trong số các cơ sở bị khám có tiệm vàng Kim Chung của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình (71 tuổi) Giám đốc Công ty vàng bạc Kim Chung và vợ Lê Thị Thu Hương. Ảnh: ĐẶNG TRUNG Quá trình khám xét cơ quan chức năng đã thu thập các chứng cứ quan trọng để điều tra về hành vi trốn thuế. Ảnh: ĐẶNG TRUNG Sau khi khám xét, nhiều tiệm vàng trên phố Lê Hoàn đóng cửa, trong đó có tiệm vàng Kim Chung. Ảnh: ĐẶNG TRUNG Đến chiều ngày 9-12, hàng chục cảnh sát tiếp tục xuất hiện ở tiệm vàng Kim Chung có địa chỉ 219 Lê Hoàn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Bên ngoài tiệm vàng Kim Chung, lực lượng cảnh sát cơ động được tăng cường thực thi nhiệm vụ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG Trên tuyến phố Lê Hoàn, nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi quá trình khám xét của lực lượng chức năng, khiến cho các phương tiện lưu thông gặp khó khăn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG Cùng thời điểm khám xét tiệm vàng Kim Chung, nhiều cảnh sát cũng xuất hiện tại số nhà 232 Lê Hoàn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG Bên trong tiệm vàng Kim Chung, lực lượng Công an khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình và Lê Thị Thu Hương. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với vợ chồng Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương về tội trốn thuế. Ảnh: ĐẶNG TRUNG Đồng thời, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thu Nga tội trốn thuế. Ảnh: ĐẶNG TRUNG Khoảng 16 giờ 30 ngày 9-12, lực lượng chức năng hoàn tất việc khám xét và tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can để điều tra về tội trốn thuế. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Doanh thu 5.000 tỉ đồng, mỗi tháng chỉ nộp 10 triệu đồng tiền thuế
Công an tỉnh Thanh Hóa xác định từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Công ty vàng bạc Kim Chung và bà Lê Thị Thu Hương (vợ ông Bình) cùng những người có vai trò chủ doanh nghiệp đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng.
Việc lập nhiều tài khoản nhằm bỏ ngoài sổ sách phần lớn giao dịch, gây thiệt hại lớn cho ngân sách. Theo thống kê, doanh thu 5 năm (2020–2025) của công ty lên tới 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế.
Chỉ riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại BIDV trong hai tháng 11 và 12-2024 đã phát sinh giao dịch 163 tỉ đồng nhưng không kê khai, trốn thuế gần 500 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bổ sung vụ án trốn thuế; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Hữu Bình, bà Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định.
(PLO)- Từ 9 giờ sáng nay, hàng chục Cảnh sát Cơ động, Hình sự, Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện tại một số tiệm vàng trên đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành.
(PLO)- Công an TP.HCM đã tiếp nhận nhiều tin báo tố giác tiệm vàng Kim Nguyên Bảo trên đường Cách Mạng Tháng Tám có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản qua hình thức mua bán vàng online.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm chủ sở hữu xe máy Yamaha Mio biển số 59E1-029.75 để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lập chuyên án, triệt phá thành công một đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh xuyên suốt trên không gian mạng, khởi tố 30 bị can.
(PLO)- Nhắc đến báo Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc không chỉ nhớ đến tờ báo chuyên sâu về pháp lý mà còn ấn tượng về nhiều tuyến bài điều tra “nổi đình nổi đám” của báo.
(PLO)- Cơ quan điều tra khởi tố bốn bị can liên quan các sai phạm tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trong đó có ba cán bộ, một giám đốc doanh nghiệp.
(PLO)- Sau khi giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ trên đường ở phường Thủ Đức (TP.HCM), nam thanh niên mang về nhờ mẹ bán tại tiệm vàng, lấy hơn 7,2 triệu đồng để trả nợ.
(PLO)- Theo Công an phường Bàn Cờ, TP.HCM, cán bộ soạn thảo đã sơ suất khi không ghi đầy đủ nội dung yêu cầu người giám hộ đi cùng trong giấy mời gửi bé gái 14 tuổi.
(PLO)- Quá trình điều tra bị can khai nhận dùng tiền mua các bất động sản ở nhiều tỉnh và để vợ đứng tên. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi các tỉnh, đề nghị phối hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.
(PLO)- Kiểm tra chuỗi Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn TP Cần Thơ, lực lượng chức năng phát hiện các vi phạm như không giấy phép, không bác sĩ chuyên khoa, thiết bị và vật tư y tế không rõ nguồn gốc.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo tìm người chứng kiến hoặc có thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trần Văn Giàu (nay thuộc xã Bình Lợi, TP.HCM) vào sáng 5-8-2024.
(PLO)- Hưởng ứng Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, nhiều địa phương mở cao điểm tấn công tội phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm làm sạch địa bàn.
