Công an khám xét, bắt tạm giam giám đốc công ty vàng bạc Kim Chung

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam 3 bị can thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về hành vi trốn thuế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với các đối tượng thuộc Công ty vàng bạc Kim Chung.

Trước đó, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra Công ty vàng bạc Kim Chung (số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, TP Thanh Hóa) và nhiều cơ sở kinh doanh vàng khác như Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ… trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện Nông Cống.

vàng bạc kim chung thanh hóa.jpg
Công an khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương. Ảnh: L. QUỲNH

Khám xét tại Công ty Kim Chung, công an thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng, cùng hàng loạt tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh. Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định đây là vàng, đạt tỷ lệ trung bình 99,89%.

Cơ quan công xác định từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954) giám đốc Công ty vàng bạc Kim Chung và bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960 - vợ ông Bình) cùng những người có vai trò chủ doanh nghiệp đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng.

Vàng Bạc Kim Chung.jpg
Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương. Ảnh: L. QUỲNH

Việc lập nhiều tài khoản nhằm bỏ ngoài sổ sách phần lớn giao dịch, gây thiệt hại lớn cho ngân sách.

Theo thống kê, doanh thu 5 năm (2020–2025) của công ty lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế.

Chỉ riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại BIDV trong hai tháng 11 và 12-2024 đã phát sinh giao dịch 163 tỷ đồng nhưng không kê khai, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Công an cũng xác định hành vi trốn thuế của Công ty vàng bạc Kim Chung có sự tham gia của nhiều thành viên trong gia đình ông Bình.

Vàng Bạc Kim Chung - 1.jpg
Công an tỉnh Thanh Hóa đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thu Nga. Ảnh: L.QUỲNH

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bổ sung vụ án trốn thuế; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Hữu Bình, bà Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.