Chiều 10-11, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chín người để điều tra về các tội cưỡng đoạt, tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Các quyết định và lệnh nêu trên đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn.
 |
| Nhóm đối tượng kéo đến nhà, gây xáo trộn cuộc sống gia đình con nợ. Ảnh: CACC |
Trong số chín bị can, Tống Văn Vịnh - phó giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh được xác định có vai trò đầu vụ. Tám người còn lại gồm một số là nhân viên của công ty này.
Vẫn theo công an, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ mua bán nợ, quyết định phân công thu hồi nợ, giấy giới thiệu đi thu hồi nợ, phiếu thu, một xe ô tô Toyota Fortuner dán biển hiệu Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh…
 |
| Nhóm đối tượng đe dọa, gây sức ép đối với ông A. Ảnh: CACC |
Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2010, bà LTM (trú tại Vĩnh Phúc) góp khoản tiền 2,5 tỉ đồng để kinh doanh cùng với ông ĐTA (trú tại Hà Nội). Do công ty làm ăn thua lỗ, bà M nhiều lần gặp vợ chồng ông A để đòi số tiền góp vốn nhưng không được.
Qua mạng internet, bà M tìm hiểu và biết đến Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh có trụ sở tại Cầu Giấy, Hà Nội nên chủ động liên hệ để thỏa thuận đòi số tiền trên.
Tháng 10-2022, bà M ký hợp đồng với Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội, bán khoản nợ 2,5 tỉ đồng để công ty đi thu hồi nợ. Thực tế, đây chỉ là hợp đồng giả cách, hai bên không thanh toán tiền mua nợ, hợp đồng nhằm hợp pháp hóa việc đi đòi tiền. Bản chất là đòi nợ thuê, khi đòi được hai bên ăn chia 50/50.
 |
| Xe ô tô của Công ty Hưng Thịnh dùng để chở các đối tượng đi thu hồi nợ. Ảnh: CACC |
Sau khi ký hợp đồng, Tống Văn Vịnh chỉ đạo và trực tiếp cùng nhiều người đến nhà ông A để đe dọa, chửi bới, gây sức ép trả số tiền 2,5 tỉ đồng. Vịnh đọc và yêu cầu ông A viết giấy nợ và hẹn phải trả trước 200 triệu đồng.
Do ông A chưa trả được, Vịnh cùng nhân viên nhiều lần kéo đến nhà, gọi điện đe dọa. Hôm 31-10, khi Vịnh viết phiếu thu tiền và nhận số tiền 50 triệu đồng từ ông A thì bị công an bắt giữ.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an còn phát hiện Tống Văn Vịnh và nhiều bị can khác còn có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thủ đoạn “núp bóng” công ty mua bán nợ
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, thời gian qua địa bàn thành phố xuất hiện một số công ty lợi dụng danh nghĩa công ty cổ phần mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê.
Thủ đoạn của các đối tượng là mua tên miền trang web, lập trang facebook để quảng cáo hoạt động, mua lại các khoản nợ "xấu", nợ khó đòi. Công ty có mô hình tổ chức, phân công các đội, tổ hoạt động có quy định "ngầm".
Sau khi ký kết hợp đồng mua bán nợ, các đối tượng cho nhân viên đi gửi thông báo cho con nợ, gửi thông báo cho công an cơ sở về thời gian đến làm việc. Các đối tượng mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên công ty, đi ô tô có dán chữ "Công ty mua bán nợ" đến đỗ tại nhà con nợ để thị uy, đồng thời đi đông người gây sức ép, chửi bới, đe dọa con nợ.
Nếu con nợ chây ì không trả thì các đối tượng "ăn nằm" tại nhà, tại công ty, gây xáo trộn cuộc sống gia đình con nợ, gây ảnh hưởng đến hoạt động cơ quan tổ chức nơi làm việc của con nợ; làm mất uy tín, danh dự buộc những người này phải viết cam kết trả tiền theo kế hoạch, lộ trình mà chúng đưa ra.
