Ngày 5-11, Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Thị Tường An (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Hà (32 tuổi, ngụ Quận 3) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, PC01 tiếp nhận đơn tố giác bà An - chuyên viên tác nghiệp tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại Phường 17 (quận Gò Vấp, TP.HCM) có hành vi chiếm đoạt tài sản.
Vào cuộc điều tra, PC01 đã thu thập chứng cứ, đấu tranh với bà An và những người liên quan.
Qua đó, Công an xác định, từ tháng 12-2020, bà An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng và được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng và được cấp tài khoản user.
Trong đó, Hà là kiểm soát viên ngân hàng, được cấp tài khoản user để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ nhưng đã chủ quan, thiếu trách nhiệm.
Từ việc thiếu trách nhiệm này, tháng 12-2021, Hà đã giao thông tin user, mật khẩu của mình để An sử dụng trong trường hợp Hà không có mặt hoặc hỗ trợ Hà trong quá trình xử lý công việc.
Lợi dụng việc này, An đã sử dụng máy tính có kết nối với mạng nội bộ của ngân hàng, sử dụng user của Hà để đăng nhập, chọn tài khoản của khách hàng mà An cho rằng có thể chiếm đoạt tiền mà khó bị phát hiện; sau đó tự tạo lệnh chuyển tiền đến tài khoản người thân mà An đã mượn, rồi sử dụng tài khoản của Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.
Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2021 đến ngày 26-4-2022, An đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỉ đồng từ nhiều tài khoản khác nhau.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Nhân viên ngân hàng câu kết với người Campuchia lừa khách 8 tỉ đồng
(PLO)- Người phụ nữ đến một ngân hàng ở quận Gò Vấp, TP.HCM để thế chấp nhà mặt tiền vay 8 tỉ thì bị nam nhân viên tín dụng câu kết với người Campuchia chiếm đoạt.
