Công an quận Gò Vấp, TP.HCM vừa phát thông báo truy tìm với ông Đặng Quang Vinh (49 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), Trưởng bộ phận thu hồi nợ của ngân hàng V, chi nhánh Quang Trung để điều tra vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, bà NNBT đến Công an quận Gò Vấp trình báo về việc bị ông Vinh chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, năm 2021, bà T có hai khoản nợ thẻ tín dụng tại ngân hàng V, chi nhánh Quang Trung (phường 3, quận Gò Vấp) đã làm việc với ông Vinh, Trưởng bộ phận thu hồi nợ, nhằm chốt lại tổng số nợ 435 triệu đồng.
Theo trình báo, Vinh yêu cầu bà T. cần phải nộp vào tài khoản trung gian của ngân hàng V thì mới cắt lãi, giảm nợ được. Sau khi được lập biên bản với nội dung “xác nhận KH NNBT đã đóng tiền đợt 1: 145.000.000 đồng”, ông Vinh dẫn khách xuống trụ ATM để nộp tiền vào tài khoản.
Tuy nhiên, bà T cho biết ông Vinh chỉ hạch toán 100 triệu đồng trừ vào khoản nợ, còn 45 triệu bị ông này chiếm đoạt.
Đến hạn phải trả nợ đợt 2 vào ngày 28-8-2021, ông Vinh liên tục hối thúc bà T trả tiền nếu không sẽ bán nợ cho xã hội đen. Đến ngày 9-11-1021, bà T thông báo có 60 triệu thì Vinh hướng dẫn chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Vinh.
Tuy nhiên, số tiền này cũng không được hạch toán vào nợ của bà T với ngân hàng V, dẫn đến không hoàn tất nghĩa vụ trả nợ và bị chuyển vào nợ xấu.
Công an quận Gò Vấp xác minh cho thấy, ông Vinh lợi dụng vị trí là Trưởng Bộ phận thu hồi nợ của ngân hàng V, chi nhánh Quang Trung, lấy lý do là miễn, giảm nợ để yêu cầu bà T chuyển vào tài khoản cá nhân số tiền 145 triệu đồng ngày 28-7-2021 và 60 triệu đồng vào ngày 9-11-2021.
Công an cũng xác minh, ông Vinh chỉ gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng trả nợ cho bà T, số còn lại ông Vinh giữ, không nộp vào ngân hàng V.
Công an xác định, ông Vinh, với vai trò là trưởng bộ phận thu hồi nợ của ngân hàng, hiểu rõ các quy định, quy trình và trách nhiệm hướng dẫn theo đúng quy định nhưng lại chuyển tiền khách vào tài khoản cá nhân. Điều này đã vi phạm quy định về quy trình thu hồi nợ của Ngân hàng V.
Tuy nhiên, công an xác minh ông Vinh hiện không ở nơi cư trú, đi đâu làm gì không rõ.
Để làm rõ vụ việc, Cơ quan CSĐT, Công an quận Gò Vấp đã phát thông báo truy tìm, yêu cầu ông Vinh đến trụ sở để làm việc. Nếu ai phát hiện ông Vinh thì báo ngay cho Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an Quận Gò Vấp, TP.HCM (584 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp; liên hệ Thượng úy Lê Hải Đăng, số điện thoại: 0917.870.009 để phối hợp giải quyết).
614 chủ thẻ tín dụng bị chiếm đoạt tiền tỉ bằng chiêu thức tinh vi
(PLO)- Công an xác định nhóm tội phạm sử dụng chiêu thức tinh vi, chiếm đoạt tiền của 614 chủ thẻ tín dụng.
