Ngày 9-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoan (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Anh Pháp Việt) về tội buôn lậu.
Bị can Hoan trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An, trụ sở Công ty TNHH một thành viên Anh Pháp Việt đóng tại huyện này.
Theo hồ sơ, năm 2021, Công ty Anh Pháp Việt ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng gỗ trắc sang Trung Quốc. Quá trình làm thủ tục, Công ty này kê khai hồ sơ xuất khẩu không phù hợp với số lượng lô hàng xuất khẩu. Sau đó, Cửa khẩu Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) không đủ điều kiện để giám sát nhập khẩu gỗ nên lô hàng nêu trên bị trả lại.
Ngày 18-3-2022, khi Công ty Anh Pháp Việt đang trong quá trình đăng ký thủ tục tái nhập khẩu lô hàng tại Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ. Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa không đúng với số lượng hàng hóa công ty này đã đăng ký thủ tục xuất khẩu và thủ tục tái nhập khẩu.
Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Hoan thu được một số tài liệu liên quan.
