Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Trong đó, Lương Hoàng Duy (33 tuổi, quê tỉnh An Giang), Lê Quốc Trung (31 tuổi, TP.HCM), Nguyễn Văn Tĩnh (35 tuổi, TP Hà Nội) bị bắt về tội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Mạnh Thắng (24 tuổi, ngụ Lạng Sơn) bị khởi tố về tội rửa tiền, được cho tại ngoại điều tra.
Tháng 1-2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các nghi phạm trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền nên phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương bắt giữ 9 người liên quan đến đường dây lừa đảo này.
Những người bị bắt, gồm: Lê Tiến Mạnh (30 tuổi), Nguyễn Thị Thương (32 tuổi), Vũ Đình Thanh (29 tuổi), Phạm Hồng Quân (29 tuổi), Vương Kim Huề (35 tuổi) Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi), Hoàng Văn Công (48 tuổi), Nguyễn Văn Đại (45 tuổi) và Phạm Thị Thủy (38 tuổi).
Sau khi bắt giữ, Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và Villa, đồng thời thu giữ 13 ô tô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỉ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, với thủ đoạn là tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là "Fnory.com", các bị can đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.
Quá trình mời chào, các bị can đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao…
Khi khách hàng tham gia, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán...
Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các nghi phạm chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý, trong số đó có một số người chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản.
Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 12 người, trong đó khởi tố 10 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 bị can bị khởi tố về tội rửa tiền.
Công an cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh đối với Nguyễn Mạnh Thắng về hành vi rửa tiền, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
