(PLO)- Bàn Thị Lứu đã lôi kéo Vương Văn Minh và Lý Trung Nguyên tham gia rửa tiền gần 47,8 tỉ đồng cho đường dây lừa đảo trên không gian mạng của đối tượng người nước ngoài.
(PLO)- Bị cáo Mai Anh Việt - "ông trùm" đường dây đánh bạc hơn 4.000 tỉ đồng xuyên quốc gia, bị HĐXX tuyên phạt 14 năm tù cho hai tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền.
(PLO)- "Ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỉ chỉ đạo chuyển một phần số tiền thu được chuyển sang tài khoản cá nhân hoặc góp tiền chơi hụi nhằm mục đích rửa tiền...
(PLO)- Ngoài tham gia đường dây rửa tiền, nhóm này còn bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng tại phòng trọ ở Hà Nội.
(PLO)- Bộ Công an Lào đã bàn giao 56 người nghi tổ chức rửa tiền, đánh bạc cho cơ quan chức năng Việt Nam để điều tra, xử lý.
(PLO)- Nguyễn Hoàng Tuấn (trú TP.HCM) giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới.
(PLO)- Tám đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho các công ty thuê tài khoản để sử dụng giao dịch chuyển, nhận tiền từ các hoạt động phạm tội.
(PLO)- Hai người mở 15 tài khoản ngân hàng, sang Campuchia cho nhóm lừa đảo thuê để rửa tiền lừa đảo.
(PLO)- Tin lời nhóm giả danh cảnh sát hình sự đang điều tra vụ án rửa tiền qua ứng dụng Zoom, một người đàn ông tại TP.HCM bị chiếm đoạt hơn 225 triệu đồng.
(PLO)- Khi con trai bị bắt, do lo sợ bị thu giữ tài sản, bố mẹ Mr Pips Phó Đức Nam rút tiền rồi sử dụng để mua vàng, đô la Mỹ và mang đi gửi người thân.
(PLO)- Biết rõ các sàn giao dịch của Mr Pips hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh điều tra nhưng Shark Bình vẫn cho các ví ngân lượng hoạt động, giúp Mr Pips rửa tiền.
(PLO)- 2 bị can bàn nhau cướp ngân hàng ở Gia Lai rồi mang tiền vào TP.HCM mua vàng, đem bán để chia nhau nhằm che giấu nguồn tiền.
(PLO)- Các bị cáo giả mạo địa chỉ mail đối tác để yêu cầu thay đổi tài khoản thanh toán hợp đồng; thành lập công ty ma tại Việt Nam, mở tài khoản để nhận tiền...
(PLO)- HĐXX quyết định hoãn phiên xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép hàng ngàn tỉ đồng qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.
(PLO)-Trụ sở liên đoàn bóng đá Argentina là nơi cất giấu tài sản rửa tiền của quan chức, Messi là con bò sữa mang tiền về cho lãnh đạo nền bóng đá nước này.
PLO)- Năm người bị khởi tố trong đường dây chạy án hơn 1 tỉ đồng cho vụ rửa tiền 67.000 tỉ đồng tại Đà Nẵng.
(PLO)- Trong vụ sữa giả Hiup, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị 2.436 tỉ đồng...
(PLO)- Đại không trực tiếp đứng ra kinh doanh tiệm vàng và thu đổi ngoại tệ trái phép mà giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân (sống chung như vợ chồng với Đại) thực hiện...
(PLO)- Sau khi chiếm đoạt tiền, các bị can này thuê người thành lập công ty để rửa tiền và vận chuyển trái phép hàng ngàn tỉ đồng qua lại giữa Việt Nam và Campuchia...
(PLO)- VKSND TP Hà Nội truy tố 15 bị can về các tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” và yêu cầu bị can Hồ Quốc Anh ra đầu thú