Khởi tố chủ tịch, phó giám đốc lập hồ sơ khống rút 22 tỉ đồng

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng nhân dân xã Vân Sơn, Triệu Sơn (Thanh Hóa) cùng với phó giám đốc lập 111 hồ sơ khống rút 22 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân.

Chiều nay (22-5), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Đức (50 tuổi) ngụ ở xã Vân Sơn (Triệu Sơn, Thanh Hóa) là chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn (Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan (36 tuổi) là phó giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn vì vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng...

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008. Phạm vi hoạt động gồm bốn xã Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và Xuân Du (huyện Như Thanh). 

Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh khởi tố và thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Quang Đức. Ảnh: T.THANH

Tại thời điểm khi mới thành lập, Lê Quang Đức là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc. Đến năm 2011, ông Đức thôi giữ chức giám đốc, tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐQT, còn bà Lê Thị Lan là phó giám đốc.

 Đến tháng 9-2017, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý. 

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc, đồng thời tiến hành thu thập tài liệu và trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. 

Lê Quang Đức tại cơ quan điều tra khai nhận đã lập 111 hồ sơ khống rút 22 tỉ đồng. Ảnh: T.THANH

Bước đầu giám định theo Kết luận số 336 ngày 10-3-2020 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa cho thấy toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống. Tiến hành triệu tập Lê Quang Đức và Lê Thị Lan lên làm việc, cả hai thừa nhận hành vi của mình lập hồ sơ khống.

Cả hai cũng khai nhận, do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết với nhau lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và rút tiền ra ngoài để sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Theo kết luận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút trên 22 tỉ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.