Ngày 11-7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố bị can đối với năm đối tượng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đào Thị Oanh,Giám đốc các Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, Công ty TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH East Global Việt và Công ty TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam; Nguyễn Hồng Anh, Giám đốc Công ty Phương Diễm, Kế toán trưởng Công ty FuTu; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm; Vũ Thùy Linh, Giám đốc Công ty Alpha và Mai Thị Thu Hàm, Giám đốc Công ty Earth Vibes.
Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.
 |
Các bị can trong vụ án. Ảnh BCA |
Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đấu tranh, làm rõ vụ án Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại địa bàn Hà Nội, TP. HCM và một số địa phương liên quan. Kết quả điều tra xác định: Đào Thị Oanh cùng đồng phạm với mục đích làm dịch vụ ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu, và các đối tượng này đã thành lập và điều hành hàng loạt công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội. Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỉ đồng ra nước ngoài.
