(PLO)- Các bị cáo đã nhiều lần rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với số tiền lên đến hàng triệu USD để hưởng lợi cá nhân.
(PLO)- Các bị cáo đã sử dụng các pháp nhân để lập khống hồ sơ hải quan nhập khẩu các mặt hàng nông sản nhằm vận chuyển hơn 12.000 tỉ đồng trái phép qua Campuchia.
(PLO)- Các bị cáo đã lập khống các hồ sơ nhập khẩu hàng hóa để vận chuyển trái phép hàng chục nghìn tỉ đồng sang Campuchia...
(PLO)- Đại không trực tiếp đứng ra kinh doanh tiệm vàng và thu đổi ngoại tệ trái phép mà giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân (sống chung như vợ chồng với Đại) thực hiện...
(PLO)- Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh và Viện trưởng Viện phúc thẩm 3 - VKSND Tối cao đã kháng nghị tăng hình phạt đối với một số bị cáo trong vụ vận chuyển trái phép hơn 5.700 tỉ đồng sang Campuchia.
(PLO)- Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm về tội rửa tiền và 8-9 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Tổng hợp hình phạt là chung thân.
