Ngày 6-5, ông Trần Viết Cự, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông), cho biết công an huyện này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai nghi can Tẩy và Thành.
Theo điều tra ban đầu, vào ngày 18-12-2016, Thành đưa bà Tẩy đến bãi gỗ đang được tập kết tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, thuộc địa phận quản lý của Đồn biên phòng 767 (xã Đắk Bu Sor, Tuy Đức). Sau khi thỏa thuận bằng miệng mua bán số gỗ trên với giá 195 triệu đồng, bà Tẩy đưa trước cho Thành 40 triệu đồng để lo phương tiện bốc gỗ và giấy tờ hợp thức hóa số gỗ nói trên. Theo kế hoạch, số gỗ trên sẽ được vận chuyển bằng đường bộ về TP.HCM và sau đó vận chuyển bằng đường thủy ra TP Hải Phòng.
Đến ngày 23-12-2016, bà Tẩy đã thuê container đầu kéo mang biển số 51C-781.51 chở số gỗ nói trên về TP.HCM. Khi xe chở gỗ chạy đến địa bàn xã Đắk Bu Sor thì bị Công an huyện Tuy Đức phát hiện, bắt giữ.
Cùng ngày 23-12, Phí Văn Thành cũng mua hơn 24 m3 gỗ tạp của bà Nguyễn Thị Thủy (Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Thu Hà, tỉnh Bình Phước) hóa đơn mua hàng mang tên Trần Thị Tẩy (Xí nghiệp Thương binh 22-12, TP Hải Phòng) kèm theo hóa đơn, bảng kê lâm sản của Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đăng (Bình Phước).
Thành làm hợp đồng mua gỗ với Công ty Thu Hà để vận chuyển về TP Hải Phòng bằng xe tải biển số 47C-055.47 nhưng lại vận chuyển số gỗ trên về tỉnh Đắk Lắk để bán. Thành nói dối xe tải biển số 47C-055.47 bị hỏng và yêu cầu bà Thủy lập lại bảng kê lâm sản thay đổi phương tiện vận chuyển gỗ sang container đầu kéo biển số 51C-781.51.
Bà Thủy đã làm tờ trình gửi Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đăng làm lại bảng kê lâm sản mới như yêu cầu của Thành. Thành sử dụng hóa đơn và bảng kê lâm sản mới này để hợp thức hóa lô gỗ bán cho bà Tẩy tại huyện Tuy Đức.
