Theo đó, tháng 11-2015, Công an TP Hà Nội nhận được trình báo từ Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội về việc một khách hàng có dấu hiệu sử dụng CMND giả để rút tiền.
Qua xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng là Hoàng Anh Quang (24 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội). Ngày 16-11-2015, khi Quang mang CMND giả tên Hoàng Anh Tuấn đến ngân hàng rút 700 triệu đồng thì bị bắt. Mở rộng điều tra, Quang là một mắt xích trong đường dây "rửa" tiền của Lê Thị Huyền Trang (33 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội).
Theo kết quả xác minh, cách đây khoảng 15 năm, Trang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và có quen một đối tượng tên Trấn (người Đài Loan). Sau khi về nước, Trang vẫn giữ liên lạc với Trấn. Qua nhiều lần trò chuyện, Trấn rủ Trang tham gia đường dây "rửa” tiền" của anh ta và được Trang đồng ý.
Sau đó, Trang rủ thêm Hồ Ngọc Dương (41 tuổi), Nguyễn Hồng Hải (43 tuổi) và Nguyễn Đình Việt Anh (23 tuổi) cùng tham gia đường dây này.
Đối tượng Lê Huyền Trang tại cơ quan điều tra.
Trang cùng các đối tượng đã làm ba CMND giả, dán ảnh Quang rồi nhờ đối tượng này tới các ngân hàng mở tài khoản và rút tiền. Mỗi lần rút tiền thành công, Quang được chia hoa hồng 1% số tiền.
Từ ngày 9-11-2015 đến lúc bị bắt, Quang đã rút hơn 2 tỉ đồng thông qua các tài khoản mang tên người khác.
Hiện vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra, mở rộng.
