Đẩy mạnh xử lý ‘tín dụng đen’ núp bóng công ty tài chính

(PLO)- Theo đại diện Công an TP.HCM thông tin, hiện vẫn còn trên 200 ứng dụng cho vay do người nước ngoài cầm đầu liên kết chặt chẽ với các tổ chức tài chính trong nước để thực hiện hoạt động cho vay tín chấp theo kiểu ‘tín dụng đen’.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-10, tại họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế, xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu (PV01), Công an TP.HCM đã cung cấp thông tin về tình hình đấu tranh, kiểm soát các băng nhóm tội phạm công nghệ cao.

Toàn cảnh họp báo. Ảnh: HUỲNH THƠ

Toàn cảnh họp báo. Ảnh: HUỲNH THƠ

Theo Thượng tá Hà, một trong các loại tội phạm công nghệ cao, gây nhiều bức xúc là tội phạm hoạt động cho vay tín chấp theo kiểu “tín dụng đen” núp bóng các công ty tài chính cho vay trên mạng. Đặc biệt, sau đợt dịch COVID-19, các tổ chức “tín dụng đen” hoạt động ngày càng mạnh, phát triển.

Phó Trưởng phòng tham mưu thông tin với báo chí, vừa qua Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP.HCM đã xác minh, bắt đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia do đối tượng nước ngoài cầm đầu.

Đường dây này sử dụng 300 ứng dụng cho vay tiền và qua điều tra ban đầu có 159.000 khách hàng vay tiền với số tiền 1.802 tỉ đồng. Đến khi bị bắt, đối tượng đã giải ngân được 569,6 tỉ đồng và thu lợi 322,6 tỉ đồng.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu (PV01), Công an TP.HCM cung cấp thông tin tại họp báo. Ảnh: HUỲNH THƠ
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu (PV01), Công an TP.HCM cung cấp thông tin tại họp báo. Ảnh: HUỲNH THƠ

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết hiện vẫn còn trên 200 ứng dụng cho vay do người nước ngoài cầm đầu liên kết chặt chẽ với đối tượng trong nước các cơ sở kinh doanh bao gồm các tổ chức tài chính. Các đối tượng yêu cầu người được vay thế chấp chia sẻ danh bạ và sử dụng danh bạ này để thực hiện hoạt động tội phạm.

“Một trong những nguyên nhân, điều kiện mà các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi là vấn đề lỏng lẻo trong quản lý, cấp phát thông tin thuê bao của cơ quan quản lý nhà nước. Từ đó, các đối tượng sử dụng sim "rác", tài khoản ngân hàng "rác" để che dấu vết hoạt động của mình”- Thượng tá Hà nói.

Hiện Công an TP đã tập trung tìm một số giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Cụ thể sẽ xây dựng dữ liệu thông tin về các đối tượng có khả năng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực công nghệ cao, lĩnh vực, khu vực hoạt động phạm tội.

Ngoài ra, Công an TP sẽ đẩy mạnh xử lý hành vi mua bán trao đổi thông tin dữ liệu cá nhân trái phép. Đồng thời, xử lý các hành vi mua bán, thuê sim không chính chủ và hành vi mua bán cho thuê tài khoản ngân hàng "rác", tài khoản giả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.