Công an TP.HCM truy vết nhóm 6 người bị tố cáo chiếm đoạt 17,7 tỉ đồng

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM truy vết nhóm sáu người đã câu kết chiếm đoạt 17,7 tỉ đồng của một giám đốc người nước ngoài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh liên quan đến yêu cầu cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử theo yêu cầu của Công an TP.HCM.

công an TP.HCM
Cơ quan điều tra đang truy vết nhóm sáu người liên quan. Ảnh minh họa

Theo đó, Sở Tư pháp nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP.HCM yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử.

Thực hiện công tác phối hợp, Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh rà soát các giao dịch và có văn bản phúc đáp, tài liệu kèm theo (nếu có) gửi về Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Được biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang giải quyết tố giác về tội phạm của ông PS Muscat, Giám đốc Công ty TNHH CITYZ… tại TP.HCM tố giác các nhân viên của Công ty đã chiếm đoạt 17,7 tỉ đồng.

Những nhân viên này gồm NTTH, nhân viên kế toán, quản lý, theo dõi đơn hàng; HVL, nhân viên quản lý, thu hồi công nợ. Hai người này đã cấu kết với bốn nhân viên kinh doanh khác thông qua việc thu tiền công nợ, tiền hàng của khách hàng nhưng không thực hiện việc nộp tiền vào tài khoản Công ty.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định nhân thân sáu người này gồm: NTTH ngụ xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng; HVL, ngụ xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; TCH, ngụ xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng; PĐK ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai; VDK ngụ xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và TĐD, ngụ xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên.

Để phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản, căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra hình sự, Cơ quan CSĐT yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết từ năm 2022 đến nay, nhóm sáu người gồm một nữ, năm nam nêu trên có thực hiện công chứng ủy quyền, công chứng giao dịch mua bán, sang tên chuyển quyền sở hữu đối với tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hay không?

Nếu có, đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin và các tài liệu, chứng từ giao dịch có liên quan.

Văn bản phúc đáp và tài liệu kèm theo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sau bảy ngày kể từ ngày nhận được văn bản này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.