Ngày 8-4, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển qua VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Diệp Dũng, Võ Thành Trung, Tôn Thất Hào, Nguyễn Thành Nhân, Hồ Mỹ Hòa, Trần Trung Liệt, Hàng Thanh Dân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).
Việc điều tra bổ sung này nhằm làm rõ 5 nội dung trong vụ án mà VKSND TP.HCM yêu cầu với Cơ quan ANĐT.
 |
| Ông Diệp Dũng hồi còn đương chức. Ảnh: PLO |
Theo đó, Cơ quan ANĐT đã thu thập, hồ sơ tài liệu, xác minh, ghi lời khai 41/56 người đại diện pháp luật của các công ty (cá nhân) tham gia góp vốn vào Saigon Co.op năm 2016.
Trong số này, có 4 cá nhân không có mặt tại địa phương nên không thể tiến hành ghi lời khai, 15 cá nhân còn lại có địa chỉ ngoài TP.HCM nên chưa tiến hành xác minh, ghi lời khai.
Cơ quan ANĐT xác định số tiền 3.000 tỷ đồng mà 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op (huy động lần 1) có nguồn gốc từ nhiều công ty, trong đó Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh (150 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh (150 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới (150 tỷ đồng)...
Theo kết luận điều tra, một công ty sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký để làm tài sản thế chấp vay tiền từ ngân hàng; 4 công ty còn lại không cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến hợp đồng tín dụng, hợp đồng hợp tác để làm tài sản thế chấp vay tiền do không tìm được hồ sơ, tài liệu.
Liên quan đến vụ án, hồi cuối năm 2022, Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á tự nguyện giao nộp 1,5 tỉ đồng đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Tôn Thất Hào (theo Ủy nhiệm chi ngày 7-12-2022), Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới tự nguyện giao nộp 3,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Võ Thành Trung (theo Ủy nhiệm chi ngày 7-12-2022).
Đến đầu tháng 4-2023, người bào chữa cho bị can Diệp Dũng đã cung cấp hồ sơ, tài liệu đối với bị can Diệp Dũng trong vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” do Nguyễn Hoài Bắc, Lê Thị Phương Hồng và Diệp Dũng thực hiện.
Trước đó, đầu tháng 2-2023, cơ quan ANĐT đã ra lệnh tạm giam đối với bị can Diệp Dũng, Võ Thành Trung, Tôn Thất Hào trong thời hạn 1 tháng 29 ngày đến ngày 7-4.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh với bị can Hàng Thanh Dân, Hồ Mỹ Hòa, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc và Trần Trung Liệt.
