Ngày 16-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án hình sự bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (41 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát - gọi tắt là Công ty Bất động sản Thiên Ân Phát) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, hồi năm 2018 – 2019 bà Phúc tự ý lập các dự án khu dân cư không có thật, phân lô bán nền đất trên những thửa đất chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà này hoặc đang thế chấp vay tiền ngân hàng.
Cụ thể, khi đã tìm được thửa đất, bà Phúc đặt cọc rồi cho cấp dưới vẽ sơ đồ phân lô thành nhiều nền. Để tìm kiếm khách hàng, người phụ nữ đã ký hợp đồng với các công ty môi giới quảng cáo rầm rộ để ký các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều bị hại.
Các dự án khu dân cư do bà Phúc “đạo diễn” như: Bưng Ông Thoàn 2, Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, đường 29, Long Thuận City (quận 9, nay là TP Thủ Đức), Linh Xuân - Thủ Đức (quận Thủ Đức, nay là TP Thủ Đức).
Vào cuộc điều tra, táng 8-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phúc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thông báo tìm bị hại là khách hàng bị bà Phúc chiếm đoạt tiền thông qua việc ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền tại các dự án nêu trên.
Theo đó, Công an TP.HCM yêu cầu người bị hại đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Q1), gặp điều tra viên Huỳnh Thanh Liêm để trình báo sự việc. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu không ai đến trình báo hoặc trình báo sau thời hạn trên, cơ quan điều tra sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
