Ngày 30-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết vừa đấu tranh thành công chuyên án “Mua bán trái phép hóa đơn” với tổng trị giá gần 350 tỉ đồng xảy ra tại một số công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động ở nhiều địa phương trên cả nước.
Các công ty này gồm: Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group (địa chỉ TDP Hồng Thắng, phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Yên Bái), Công ty CP IQ Group (phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, Yên Bái), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunflower (xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang).
Theo cơ quan công an, trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, Nguyễn Thị Duyên là kế toán của ba công ty nói trên đã thông đồng với nhiều người để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của các 'công ty ma' tại TP. HCM và các tỉnh phía Nam. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỉ đồng.
Sau một thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can.
Những người này gồm Nguyễn Như Thành, thành viên góp vốn Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group; Lê Thế Hải, Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group và Lê Quang Hải, Chủ sở hữu Công ty CP IQ Group, về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm những người liên quan,đồng thời thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát.
Công an TP.HCM bắt 7 giám đốc trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn gần 4.500 tỉ
(PLO)- Công an TP.HCM bắt tạm giam 10 người, trong đó có 7 giám đốc của 8 công ty liên quan đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô gần 4.500 tỉ đồng.
