Công an TP.HCM bắt 7 giám đốc trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn gần 4.500 tỉ

(PLO)- Công an TP.HCM bắt tạm giam 10 người, trong đó có 7 giám đốc của 8 công ty liên quan đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô gần 4.500 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 21-3, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 người về tội mua bán trái phép hoá đơn.

Các bị can, gồm: Đinh Ngọc Anh; Nguyễn Ngọc Dung (Giám đốc Công ty Hiệp Phát, Công ty Hiệp Phát Châu Phú); Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyễn); Quách Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuyên Sáng); Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kmax); Lê Trường Sơn (nhân viên Công ty TNHH Khánh Giang); Huỳnh Phú Gia (Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang); Hà Thị Thòa; Hoàng Văn Tuất (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Thảo Linh) và Phạm Công Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Ánh Dương).

Bắt giám đốc của 8 công ty trong vụ mua bán trái phép hóa đơn hơn 4 ngàn tỉ đồng
PC03 Công an TP.HCM bắt 10 người trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: CA

Công an xác định những người nêu trên đã mua hơn 1.500 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với doanh số trên 200 tỉ, thuế GTGT trên 20 tỉ. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền trên 5 tỉ đồng.

Theo PC03 Công an TP.HCM, đây là kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại TP.HCM và các tỉnh, thành trên cả nước, do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.

Theo điều tra, từ tháng 4-2017 đến tháng 3-2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, Trang đã câu kết với em ruột là Hoàng Ngọc Phượng Trân và những người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ và mua lại các pháp nhân.

bat-giam-doc-cua-8-cong-ty-trong-vu-mua-ban-trai-phep-hoa-don-hon-4-ngan-ti-dong (2).jpg
Trong số các bị can có 7 giám đốc của 8 công ty. Ảnh: CA

Sau đó, Trang thuê Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty ma nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều người, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.

PC03 Công an TP.HCM xác định trong thời gian trên, Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty ma, bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 4.000 tỉ, thuế GTGT là hơn 389 tỉ, tổng giá trị là hơn 4.400 tỉ đồng; số tiền thu lợi bất chính là trên 60 tỉ đồng.

bat-giam-doc-cua-8-cong-ty-trong-vu-mua-ban-trai-phep-hoa-don-hon-4-ngan-ti-dong (3).jpg
Hiện công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan. Ảnh: CA

Với tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã tập trung chỉ đạo các đơn vị áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương, bắt giữ người gây án, thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng, thu hồi tài sản trong vụ án.

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, PC03 Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỉ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.