Ngày 23-5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa phá đường dây kinh doanh đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, với số lượng thành viên gần 200.000 người, trong đó 107.348 thành viên là người Việt Nam, số còn lại là người nước ngoài ở nhiều quốc gia.
Đáng chú ý, đường dây này kinh doanh thực phẩm chức năng có chứa chất cấm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Trước đó, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao tỉnh Phú Thọ phát hiện đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng có dấu hiệu “thổi phồng” công dụng.
Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.
Đến ngày 14-5, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ bốn người về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nhóm này do Tất Văn Hào (SN 1977, ngụ TPHCM) và Lim Choon Foong (tức Nick Lim), SN 1982, quốc tịch Malaysia, tạm trú tại TPHCM cầm đầu.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2019, Tất Văn Hào thành lập, đại diện Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam (địa chỉ tại TPHCM) để bán các loại thực phẩm như: Nước trái cây hỗn hợp Multi Juice, Nhau thai hươu Lucenta, Kem Bitney Multi Cream.
Sau đó, Hào cùng Nick Lim tổ chức kinh doanh các sản phẩm theo hình thức đa cấp theo “mô hình nhị phân”. Đến thời điểm bị đánh sập, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam bán hàng triệu sản phẩm trong hệ thống kinh doanh đa cấp và chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Tất cả sản phẩm bán ra của Công ty đều được đội giá gấp hàng chục lần so với giá nhập.
Đáng chú ý, năm 2022, 2023, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã kiểm nghiệm sản phẩm Bitney Multi Juice tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Pasteur Nha Trang - Bộ Y tế. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm Bitney Multi Juice có chứa chất “Tadalafil” - chất cấm trong sản xuất thực phẩm, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.
Bước đầu, Cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền gần 2 tỷ đồng, 3 ô tô, 15 điện thoại di động, 7 máy tính xách tay, 41.800 hộp trà Multi Juice, 3 con dấu tròn có tên Công ty THHH Thương mại đầu tư BITNEY Việt Nam; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư BITNEY Việt Nam; Công ty TNHH BITNEY House và một Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng các giấy tờ có liên quan khác.
Công an Phú Thọ xác định, đây là đường dây hoạt động vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp có số lượng người tham gia lớn nhất trên toàn quốc bị lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt giữ.
Đặc biệt, đường dây có người nước ngoài trực tiếp tham gia điều hành, tổ chức, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng.
Khởi tố 12 người trong đường dây đa cấp quy mô đặc biệt lớn
(PLO)- Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phá chuyên án, khởi tố 12 người kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép tại Lạng Sơn và nhiều tỉnh, thành với quy mô đặc biệt lớn.
