Ngày 17-12, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) thông tin, đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi, tỉnh Phú Yên) liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.
Cụ thể, đầu tháng 10-2024, Công an quận Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của chị Trương Thị N (38 tuổi, tỉnh Quảng Bình) hiện đang trú tại quận Liên Chiểu về việc mình bị nhóm giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng.
Theo đó, vào ngày 2-10, chị N nhận được cuộc điện thoại từ số điện thoại 0836943676 do một người xưng là cán bộ công an hướng dẫn làm thủ tục làm Căn cước công dân cho hai cháu của chị N.
Vì tin tưởng, chị N đã làm theo hướng dẫn để đăng nhập vô đường link lạ, từ đây chị N liên tiếp bị trừ tiền; với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.
Tất cả số tiền trên được chuyển đến số tài khoản 061810876, Ngân hàng VIB, mang tên Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi), trú phường An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Tiến hành xác minh, công an xác định Tấn Thường thường xuyên qua lại Campuchia và nghi vấn tham gia hoạt động đánh bạc tại đây.
Giữa tháng 12-2024, biết Thường và nhóm người Việt Nam bị cơ quan chức năng Campuchia phát hiện và trục xuất về nước, Công an quận Liên Chiểu đã cử tổ công tác trực tiếp vào cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) đón lõng và mời đối tượng về làm việc.
Bước đầu, Thường khai nhận, khoảng tháng 04-2024, thông qua một người đàn ông (không rõ lai lịch cụ thể) và được người này rủ sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc.
Đến Campuchia, Thường được chủ cơ sở là người nước ngoài giao nhiệm vụ đứng ra đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền có được từ hoạt động nhóm giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó chuyển sang các tài khoản ngân hàng khác.
Mỗi số tài khoản khi nhận được tiền, Thường sẽ được trả hoa hồng 8 triệu đồng. Riêng nhiệm vụ của nhóm giả danh công an để lừa đảo sẽ giao cho nhóm khoảng 70 đến 80 người Việt Nam cũng đang làm việc trong cơ sở này.
Trước khi sang Campuchia, Thường đã mở tổng cộng 20 số tài khoản của các ngân hàng khác nhau và nâng hạn mức của các tài khoản lên tối thiểu 3 tỉ đồng để phục vụ cho việc nhận tiền chiếm đoạt tài sản.
Công an xác định từ ngày 29-9-2024 đến ngày 09-10-2024, Thường đã nhận được số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng VIB khoảng 6,4 tỉ đồng.
Tất cả số tiền trên, Thường đã chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau ngay sau khi nhận tiền. Trong đó, vào ngày 02-10-2024, tài khoản ngân hàng này nhận tổng số tiền là 38.999.998 đồng từ tài khoản ngân hàng Bắc Á của nạn nhân Trương Thị N.
Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy vết dòng tiền đối với các số tài khoản còn lại của Nguyễn Tấn Thường. Đồng thời, mở rộng chuyên án, thông báo cho ai là bị hại của Nguyễn Tấn Thường thì liên hệ Công an quận Liên Chiểu để được hỗ trợ.
4 thanh niên giả danh công an chiếm đoạt hơn 150 tỉ đồng trong nửa tháng
(PLO)- Sau khi sang Campuchia làm thuê, 4 thanh niên đã lừa đảo, chiếm đoạt của bị hại 158,5 tỉ đồng.
Công an tìm bị hại của người bán cháo lòng giả danh 'đại tá cảnh sát'
(PLO)- Công an tỉnh Bình Thuận thông báo ai là người bị hại có liên quan đến kẻ giả danh “đại tá cảnh sát” thì liên hệ với đơn vị để được giải quyết.
