Ngày 7-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ”, xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát, Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.
Quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát và 11 đối tượng liên quan, về các tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ”.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, công an tiếp tục khởi tố bị can đối với 22 đối tượng, cùng về tội danh “sản xuất, buôn bán hàng giả”, theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong đó, ba người bị bắt tạm giam, gồm Văn Thị Hiền, chủ Nhà sách Hiền Long; Đỗ Văn Được, chủ Shop Bống & Bin; Phan Thị Thanh Thoan, Giáo viên. Các bị can này đều thuộc nhóm đối tượng tiêu thụ sách.
19 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm Đỗ Đức Tiến, chủ Công ty TNHH In và Thương mại Dịch vụ Long Phát; Lục Văn Quán, Giám đốc Công ty TNHH In và Thương mại Hoài Đức; Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thuận Phát; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Việt, đều thuộc nhóm đối tượng in sách; Nguyễn Mạnh Thắng; Nguyễn Minh Đức, Công ty TNHH Tạp phẩm và vật tư ngành in. Các bị can này đều thuộc nhóm đối tượng làm bản kẽm.
Ngoài ra còn có Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và In Lâm Anh, là đối tượng làm tem giả; Đinh Văn Thăng; Lê Đình Quý; Lưu Hồ Thịnh; Nguyễn Quốc Toản; Nguyễn Thị Thanh; Trần Thị Lan; Trần Văn Hoan, đều thuộc nhóm đối tượng gia công…
Theo cơ quan điều tra, các bị can nnêu trên đã có hành vi giúp sức cho đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Cao Thị Minh Thuận trong việc sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc mua sách giả với số lượng đặc biệt lớn để bán thu lời.
Trước đó, từ ngày 18-6 đến 22-6, Cục C03 phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Nhà xuất bản Giáo dục bắt quả tang các đối tượng tham gia in ấn, gia công, tiêu thụ sách giả tại hàng loạt cơ sở in.
Lực lượng công an cũng khám xét khẩn cấp hơn 50 địa điểm của đường dây sản xuất và tiêu thụ các loại sách giáo khoa giả trên địa bàn các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa.
Kết quả, C03 tạm giữ nhiều vật chứng trong vụ án, trong đó có hơn 3,2 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại của Nhà xuất bản Giáo dục, ba hệ thống dây chuyền máy in Offset, nhiều máy gia công sách giả, hơn 1,5 triệu tem giả của Nhà xuất bản Giáo dục và nhà xuất bản khác, năm ô tô tải và nhiều máy móc, công cụ dùng để bốc xếp, vận chuyển sách, khoảng 20 tỉ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp...
Sau khi khởi tố vụ án, C03 khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt bị can liên quan, trong đó có Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát, Chủ các Nhà sách Minh Thuận, 358 Nguyễn Trãi, Hà Nội).
Đáng chú ý, công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Hùng (nguyên tổ trưởng tổ 304 nay là tổ trưởng tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương), về tội nhận hối lộ.
Cùng với đó, ba bị can bị khởi tố và bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó có ông Lê Việt Phương, nguyên Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17, nay là Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14. Hai người còn lại là Phạm Ngọc Hải và và Thành Thị Đông Phương, nguyên kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 17, nay là kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 14.
