31 cán bộ hải quan tiếp tay hoàn thuế sai 80 tỉ đồng
Biết rõ công ty chưa được phép xuất khẩu thuốc lá điếu nhưng các cán bộ, công chức hải quan của TP Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang ký khống hoặc ký mà không kiểm hàng.
Liên quan đến đường dây buôn lậu, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT 80 tỉ đồng, Phòng CSĐTTP về TTQLKT & CV (PC 46) Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 43 bị can.
Trong vụ án này, bị can Lê Dũng (62 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn - viết tắt Công ty CP TPCN Sài Gòn) bị đề nghị truy tố về ba tội "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Ảnh minh họa
Các bị can tham gia giúp sức khác bị đề nghị truy tố về một hoặc hai trong các tội danh " Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Các bị can câu kết thành lập các công ty "ma" tại nước ngoài sau đó ký kết các hợp đồng kinh tế giả tạo với mặt hàng giá trị cao, xuất khẩu các mặt hàng có giá trị thấp hoặc lập khống nhằm tạo dựng bộ hồ sơ xuất khẩu hoàn chỉnh để hoàn thuế GTGT.
Cụ thể, mặt hàng xuất khẩu của Công ty CP TPCN Sài Gòn ghi trên tờ khai là thuốc lá điếu nhưng trên thực tế hàng hóa xuất khẩu là gạo. Việc lập hồ sơ xuất khẩu giả tạo để xin hoàn thuế GTGT gồm nhiều bị can tham gia, trong đó Lê Dũng là chủ mưu cầm đầu.
Tiếp sức cho hành vi gian lận này có 31 cán bộ, công chức hải quan của TP Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang.
Ở TP.HCM, nhiều công chức, cán bộ hải quan không kiểm hóa hoặc biết công ty không có chức năng xuất khầu mặt hàng thuốc lá điếu vẫn ký vào tờ khai hải quan để nhận tiến.
Tại An Giang, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, Nguyễn Văn Biên biết rõ công ty TPCN Sài Gòn không có hàng hóa xuất khẩu nhưng vẫn ký khống tờ khai xuất khẩu mặt hàng thuốc lá cho công ty TPCN Sài Gòn. Biên đã chỉ đạo cấp dưới ký thủ tục thông quan khống tờ khai Hải quan xuất khẩu cho Công ty TPCN Sài Gòn.
Công an xác định rõ: bị can Lê Dũng - nguyên Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn cấu kết, móc nối với các cán bộ, công chức hải quan lập hồ sơ xuất khẩu khống mặt hàng thuốc lá Craven "A" sang Campuchia nhằm xin hoàn thuế GTGT tại Cục thuế TP HCM, chiếm đoạt tiền thuế hơn 80 tỉ đồng.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm chủ sở hữu xe máy Yamaha Mio biển số 59E1-029.75 để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lập chuyên án, triệt phá thành công một đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh xuyên suốt trên không gian mạng, khởi tố 30 bị can.
(PLO)- Nhắc đến báo Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc không chỉ nhớ đến tờ báo chuyên sâu về pháp lý mà còn ấn tượng về nhiều tuyến bài điều tra “nổi đình nổi đám” của báo.
(PLO)- Cơ quan điều tra khởi tố bốn bị can liên quan các sai phạm tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trong đó có ba cán bộ, một giám đốc doanh nghiệp.
(PLO)- Sau khi giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ trên đường ở phường Thủ Đức (TP.HCM), nam thanh niên mang về nhờ mẹ bán tại tiệm vàng, lấy hơn 7,2 triệu đồng để trả nợ.
(PLO)- Theo Công an phường Bàn Cờ, TP.HCM, cán bộ soạn thảo đã sơ suất khi không ghi đầy đủ nội dung yêu cầu người giám hộ đi cùng trong giấy mời gửi bé gái 14 tuổi.
(PLO)- Quá trình điều tra bị can khai nhận dùng tiền mua các bất động sản ở nhiều tỉnh và để vợ đứng tên. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi các tỉnh, đề nghị phối hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.
(PLO)- Kiểm tra chuỗi Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn TP Cần Thơ, lực lượng chức năng phát hiện các vi phạm như không giấy phép, không bác sĩ chuyên khoa, thiết bị và vật tư y tế không rõ nguồn gốc.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo tìm người chứng kiến hoặc có thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trần Văn Giàu (nay thuộc xã Bình Lợi, TP.HCM) vào sáng 5-8-2024.
(PLO)- Hưởng ứng Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, nhiều địa phương mở cao điểm tấn công tội phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm làm sạch địa bàn.
