Sau một ngày rưỡi xét xử, ngày 26-6, VKSND TP Hà Nội đã đề nghị mức án đối với các bị cáo trong đường dây lừa đảo MB24. Theo đó, viện đề nghị xử phạt từ 18 đến 20 năm tù đối với hai bị cáo Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cùng tội này, bị cáo Nguyễn Mạnh Hà bị đề nghị xử phạt 16 năm tù.
Từ trái qua: Các bị cáo Lê Văn Cường, Ngô Văn Huy và Nguyễn Mạnh Hà. Ảnh: NDX
Tòa tuyên bố nghị án (kéo dài) và dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 30-6.
Theo hồ sơ, tháng 5-2011, Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường và Nguyễn Tuấn Minh (hiện đang bỏ trốn) thành lập Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến (gọi tắt là MB24) có trụ sở tại Hà Nội. Vốn thực tế của MB24 chỉ có hơn 400 triệu đồng nhưng các bị cáo đã nói vống lên đến gần 10 tỉ đồng. Mặc dù không được phép hoạt động cung ứng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng Huy (với danh nghĩa giám đốc) cùng đồng phạm vẫn quảng cáo trên trang web www.muaban24.vn rằng MB24 là một doanh nghiệp chuyên cung ứng sàn giao dịch thương mại điện tử.
Trên trang web nói trên, các bị cáo đã tạo ra các gian hàng ảo hoạt động như một gian hàng thương mại điện tử thực thụ, làm cho hàng ngàn người tin tưởng đây là nơi mua bán, đầu tư hợp pháp. Nguyễn Mạnh Hà (trưởng phòng kỹ thuật, quản trị trang web) đã dùng trang mạng này bán các gian hàng ảo, điểm ảo. Hà thiết lập phần mềm tự động hóa việc quản lý hội viên, phân chia hoa hồng theo thuật toán “tìm kiếm ngược, đi từ nhánh dưới cùng lên” và tạo tài khoản trên trang web để rót tiền ảo vào đó làm mồi nhử. Theo đó, khi khách hàng đăng ký trở thành thành viên sẽ được tặng một văn phòng cá nhân, ở đó sẽ lưu trữ thông tin cá nhân và có quyền kích hoạt tài khoản. Thành viên có nhu cầu giao dịch sẽ được quy đổi từ điểm thành tiền (1 điểm tương đương với 10.000 đồng) qua tài khoản ở ngân hàng và phải mua ít nhất một gian hàng với giá 5,2 triệu đồng.
Theo thủ đoạn của Huy và đồng phạm, thành viên tham gia muaban24.vn sẽ dần được
nâng cấp vị trí từ thành viên bình thường lên hội viên, hội viên VIP, rồi đến VIP lãnh đạo… Việc hưởng tiền hoa hồng cũng tương xứng với cấp bậc trong hệ thống với điều kiện phải chiêu mộ được nhiều thành viên tham gia. Để được tăng cấp bậc nhanh hơn, người tham gia phải dùng tiền thật để gia tăng điểm vào tài khoản ảo với phương thức người sau nuôi người trước.
Với hành vi tinh vi này, từ tháng 5-2011 đến tháng 7-2012, Huy cùng đồng phạm đã bán được hơn 120.000 gian hàng ảo, tương đương với hơn 631 tỉ đồng và chiếm đoạt được gần 30,9 tỉ đồng trên thực tế. Chỉ đến khi các bị cáo bị bắt thì cả ngàn người tham gia mới nhận ra mình bị lừa bịp…
Trong phần tranh tụng, luật sư kiến nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung các nội dung liên quan đến tội danh trong vụ án, đặc biệt là các số liệu trong việc hưởng lợi, chiếm đoạt. Luật sư phân tích MB24 hoạt động theo mô hình đa cấp, nhị phân và điều này pháp luật không cấm. Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng các bị cáo đã gian dối ngay từ đầu với người tham gia rằng đây là sàn giao dịch điện tử trong khi điều đó không phải. Đồng thời, VKS xác định các bị cáo chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng từ việc đổi tiền lấy điểm của các hội viên. Hiện tại số điểm thu giữ trong hệ thống tương đương 631 tỉ đồng nhưng các bị cáo không có khả năng trả số tiền này, gây hậu quả nghiêm trọng cho hàng trăm người.
NGUYỄN DÂN
