Ngày 28-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo truy tìm nhiều chủ tài khoản đứng tên nhận tiền lừa đảo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land (viết tắt là Công ty Hoàng Kim Land).
Cảnh sát xác định từ khoảng tháng 7-2018 đến tháng 3-2019, 9 chủ tài khoản đã nhận trung bình từ 100 triệu đến gần 4 tỉ đồng. Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM xác minh tại địa phương thì những người này không thực tế cư trú, bỏ đi đâu không ai rõ.
Theo đó, 9 chủ tài khoản liên quan bao gồm:
Lê Thị Phương (SN 1972, quê Rạch Giá, Kiên Giang) đứng tên chủ tài khoản số 0091000143442 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 100 triệu đồng, giao dịch ngày 17-7-2018.
Phạm Quang Hưng (SN 1975, ngụ phường Tân Hưng Thuận, quận 2, TP HCM) đứng tên chủ tài khoản số 6150205258630 mở tại ngân hàng Agribank nhận số tiền 413 triệu đồng, giao dịch ngày 24-7-2018.
Lê Thị Thúy Phượng (SN 1963, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM) đứng tên chủ tài khoản số 060087195077 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 200 triệu đồng giao dịch ngày 22-8-2018.
Phan Thị Mỹ Hồng (SN 1985, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM) đứng tên chủ tài khỏan số 0441000771178 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận số tiền 300 triệu đồng, ngày giao dịch 4-10-2018 đến ngày 10-10-2018.
Trần Thị Thu Hiền (SN 1982, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM) đứng tên chủ tài khoản số 0441000688087 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 150 triệu đồng, giao dịch ngày 17-10-2018.
Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1984, quê Từ Sơn, Bắc Ninh) đứng tên chủ tài khoản số 060123268401 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 3,75 tỷ đồng, từ ngày 12-11-2018 đến ngày 18-3-2019.
Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1982, ngụ Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) đứng tên chủ tài khoản số 060182708316 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 2,605 tỉ đồng, giao dịch từ ngày 7-1-2019 đến ngày 12-3-2019.
Phan Tú Anh (SN 1992, ngụ cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM) đứng tên chủ tài khoản 060054925721 tại ngân hàng Sacombank nhận 200 triệu đồng, ngày giao dịch 28-2-2019.
Phạm Ngọc Lệ (SN 1980, quê Hiệp Hòa, Bắc Giang) đứng tên chủ tài khoản số 060147371856 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 25 triệu đồng, giao dịch ngày 25-3-2019.
Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM phát đi thông báo, các cá nhân trên ở đâu, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM địa chỉ số 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án. Ai biết nơi ở của các cá nhân trên, đề nghị báo cho cơ quan điều tra theo địa chỉ trên.
Trước đó, như đã đưa tin, hồi tháng 11-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh (49 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Hạnh được xác định sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng nhằm thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án không có thật trong khi công ty không được cấp phép là chủ đầu tư. Từ việc ký kết, bà Hạnh chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng.
Ngoài ra còn có hành vi thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến bốn căn nhà xây sai phép tại phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP.HCM). Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đang lập hồ sơ điều tra mở rộng vụ án liên quan đến bảy dự án của Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép tại TP.HCM.
