Ngày 11-11, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam với Hoàng Thị Hồng (43 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đây là động thái điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Phát An Gia (trụ sở tại quận 9 cũ, viết tắt Công ty Phát An Gia) của Công an TP.HCM.
Cơ quan CSĐT thực hiện việc khám xét nơi ở của bà Hồng tại quận Bình Thạnh. Ảnh: HT
Trước đó, như PLO đã đưa tin, tháng 10-2020, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Cường là Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Phát An Gia, trụ sở tại phường Long Trường, TP Thủ Đức.
Bà Hồng được xác định là đã câu kết với Cường tổ chức, phân lô bán nền đất trái phép cho nhiều khách hàng.
Theo đó, Hoàng Mạnh Cường với vai trò là tổng giám đốc đã tổ chức, phân lô bán nền đất trái phép cho khoảng 120 khách hàng tại 5 dự án Khu dân cư (KDC) gồm Central House Đường 4; dự án KDC Đường 8; dự án KDC Trường Lưu; KDC Long Phước; dự án KDC Võ Văn Hát. Số tiền mà Cường đã thu và chiếm đoạt khoảng hơn 100 tỉ đồng.
Qua điều tra, công an xác định tất cả các dự án kể trên đều là dự án “ma”.
Cơ quan điều tra xác định, dự án KDC Central House Đường 4 thuộc thửa đất số 925, 926, 953, 955, 956, 958 tờ bản đồ số 01, mục đích sử dụng: đất nông nghiệp, tổng diện tích đất: 5.912,5 m2 tại Trường Thạnh, TP Thủ Đức (trước đây là quận 9 – PV).
Theo điều tra, ba năm trước, Hồng và Cường cùng góp tiền mỗi người 50% mua các thửa đất nêu trên. Sau khi mua đất, Hồng và Cường đã ký hợp đồng giao cho Công ty Phát An Gia do Cường làm Giám đốc độc quyền tự phân lô, bán nền đất, thu tiền của khách hàng.
Bà Hồng đã cùng với Cường ký kết 10 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất tại dự án Central House Đường 4 và thu tiền của 5 khách hàng với số tiền là khoảng 18 tỉ đồng.
Số tiền này, Công ty Phát An Gia lập phiếu thu tiền, khách hàng nộp tiền mặt tại Công ty Phát An Gia và chuyển vào tài khoản cá nhân của Cường.
Sau đó, nhóm này tiếp tục ký các hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất này và nhận tiền của các cá nhân khác.
Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra để xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.
