Truy tố sếp ngân hàng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Đã có 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển cả nghìn tỷ đồng tiền đánh bạc đến các tài khoản đại diện của M88.

Ngày 2/6, liên quan đường dây đánh bạc lên đến nghìn tỷ, VKSND tối cao ra cáo trạng truy tố 59 bị can tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

6 bị can chính bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Lê Sang (nguyên phó giám đốc ban truyền thông và tiếp thị ngân hàng VIB); Cù Thị Thanh Hải (nguyên phó giám đốc công ty tin tức Cộng); Nguyễn Văn Nam (giám đốc công ty xây dựng và thương mại Đồng Thuận); Cù Huy Giáp (ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng); Phạm Thị Kim Loan (ở quận 7, TP.HCM) và Lê Văn Hải (ở quận 1, TP.HCM). Các bị can còn lại bị truy tố về tội Đánh bạc.

Đường dây đánh bạc này, VKSND tối cao ủy quyền cho VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát việc xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, đầu năm 2013, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an phát hiện, triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên Internet, thông qua trang web M88 ở Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác.

M88 là trang web cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines, do một nhóm người nước ngoài đăng ký hoạt động công khai ở nhiều nước châu Á và trên thế giới. Khi truy cập vào trang web này, người chơi được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền trên mạng và chuyển đến các đại lý, cách thức cá cược các trận bóng và các trò đánh bạc khác.

Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (giám đốc công ty tin tức Cộng) ký hợp đồng với Seau Kang Goh (người điều hành M88) để làm truyền thông quảng cáo M88 trên mạng Internet. Trâm là người đại diện M88 tại Việt Nam đã tuyển chọn Cù Thị Thanh Hải, Nguyễn Lê Sang… mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng làm đại diện cho M88 để nhận, chuyển tiền và thanh toán tiền đánh bạc cho người tham gia đánh bạc qua trang web này. Theo thống kê đã có 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88.

Cáo trạng xác định, từ tháng 1 - 10/2012, Hải đã đưa cho nhân viên Lê Thị Phương Anh 25 CMND và các số điện thoại thuê bao để đăng ký mở 25 tài khoản tại các ngân hàng. Phương Anh đứng tên 4 tài khoản rồi giao lại cho Hải sử dụng. 

Trong một tài khoản của Phương Anh tại ngân hàng Đông Á, cơ quan điều tra xác định đã nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 530 triệu đồng, một tài khoản ở ngân hàng Vietcombank đã nhận và chuyển số tiền đánh bạc lên tới 12,5 tỷ đồng. Ngoài ra Cù Thị Thanh Hải đã sử dụng 6 tài khoản giao cho M88 làm tài khoản đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 64 tỷ đồng, hưởng lợi 35.000 USD. 

Nguyễn Lê Sang mở và giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch, nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 585 tỷ đồng, hưởng lợi 100.000 USD; Nguyễn Văn Nam đã mở 2 tài khoản để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 45 tỷ đồng; Cù Huy Giáp nhận và chuyển hơn 629 tỷ đồng qua 6 tài khoản; Phạm Kim Loan nhận và chuyển hơn 503 tỷ đồng.

Đối với các bị can bị truy tố về tội Đánh bạc, cơ quan tố tụng xác định Đào Ngọc Quý (kỹ sư xây dựng ở TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) trong một năm (tháng 6/2012 đến tháng 6/2013) đã sử dụng 8,8 tỷ đồng để đánh bạc, thua 6 tỷ.

Trong vụ án này, Nguyễn Võ Hoài Trâm có vai trò chủ mưu, hiện bỏ trốn đã bị cảnh sát ra quyết định truy nã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.