Theo đó, từ tháng 8-2013 đến tháng 10-2014, Hòa đã cho quảng cáo các công ty do mình thành lập, kinh doanh các lĩnh vực có khả năng sinh lời cao như dự án trồng rau sạch thí điểm xuất khẩu tại xã Văn Đức (huyện Gia Lâm), dự án đầu tư bất động sản tại Hong Kong - Trung Quốc… Tuy nhiên, trên thực tế, các công ty này đều không có thật.
Từ đó, các công ty của Hòa đã huy động tiền gửi của nhiều khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, lãi suất từ 2% đến 3%/tháng, tương đương 24%-36%/năm.
Đối tượng Phạm Thị Thanh Hòa
Tổng cộng đã có gần 300 khách hàng ký hợp đồng với công ty của Hòa với số tiền khoảng 74 tỉ đồng.
Thời gian đầu Hòa trả lãi đều đặn, sau đó khất lần không trả. Tới thời điểm hiện tại, một số khách hàng đã thanh lý hợp đồng, nhận lại tiền nhưng còn hàng trăm khách hàng đang gửi tiền tại công ty của Hòa với tổng số tiền khoảng 50 tỉ đồng. Hiện nữ giám đốc này đã “mất tăm mất tích”.
